La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro sancionó a tres instituciones financieras con sede en México por presuntamente blanquear dinero para cárteles involucrados en el tráfico ilegal de fentanilo, según informó el Tesoro en un comunicado el 25 de junio. Las instituciones son CIBanco S.A., Intercam Banco S.A. y Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
CIBanco e Intercam son bancos comerciales con activos por valor de más de 7000 millones y 4000 millones de dólares, respectivamente. Vector es una empresa de corretaje que gestiona casi 11,000 millones de dólares en activos.
La FinCEN determinó que las entidades blanquean dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides y «han desempeñado colectivamente un papel fundamental durante mucho tiempo en el blanqueo de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo», según el comunicado.
CIBanco facilitó el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles mexicanos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel Beltrán Leyva y el Cártel del Golfo. Intercam estaba vinculado al CJNG, y Vector al Cártel de Sinaloa y al Cártel del Golfo, según el comunicado.
La FinCEN afirmó que, entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos de empresas con sede en México a entidades en China que enviaban precursores químicos a México. Intercam procesó más de 1.5 millones de dólares durante el mismo periodo.
En cuanto a Vector, la institución procesó más de 1 millón de dólares entre 2018 y 2023.
Las sanciones prohíben a las instituciones financieras de Estados Unidos participar en la transmisión de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector. La prohibición también se aplica a cualquier cuenta o dirección de moneda virtual convertible administrada por las tres instituciones.
En un comunicado del 25 de junio, CIBanco afirmó que no mantiene relaciones comerciales ilegales. El banco «reitera su cumplimiento de todas las directrices establecidas por las autoridades competentes», afirmó.
«CIBanco mantiene una comunicación constante con las autoridades mexicanas y estadounidenses pertinentes y reafirma su plena disposición a cooperar», afirmó.
Intercam afirmó que «niega categóricamente» cualquier vínculo entre la institución y actividades ilícitas, en concreto el lavado de dinero, según un comunicado del 25 de junio. La institución reiteró su «firme compromiso con la transparencia y la legalidad».
En un comunicado del 25 de junio, Vector dijo que «rechaza categóricamente cualquier acusación que comprometa su integridad institucional». La institución ha operado bajo estrictas normas, auditorías y supervisión de las autoridades financieras nacionales, afirmó.
Transacciones ilícitas
En un comunicado del 25 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México afirmó que había solicitado al Tesoro de Estados Unidos pruebas de que CIBanco, Intercam y Vector tuvieran vínculos con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. «Sin embargo, no se recibió información que lo corroborara», afirmó.«La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que México puede verificar contiene datos sobre algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las instituciones financieras mencionadas a empresas chinas legalmente constituidas. Sin embargo, miles de estas transacciones se realizan a través de instituciones financieras mexicanas».
«La UIF encontró transacciones realizadas a estas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras mexicanas. Esto se debe a que México tiene miles de transacciones regulares con empresas chinas legalmente constituidas, con un comercio anual que asciende a 139,000 millones de dólares», según el comunicado.
El Ministerio aclaró que si recibe «información concluyente» que demuestre que CIBanco, Intercam y Vector participaron en actividades ilícitas, «actuará con todo el rigor de la ley». Sin embargo, añadió que hasta la fecha no ha recibido ninguna información de este tipo.
Según el comunicado del Tesoro del 25 de junio, las órdenes de sanción contra las instituciones financieras mexicanas se dictaron en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.
Ambas leyes otorgan al Tesoro poderes adicionales para combatir el blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos. Se trata de las primeras medidas adoptadas por la FinCEN en virtud de ambas leyes, según el Tesoro.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que «facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas fundamentales de la cadena de suministro del fentanilo».
«Las medidas de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a su alcance para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros narcóticos», afirmó.
En una publicación del 26 de junio en la plataforma de redes sociales X, Bessent afirmó que tanto Estados Unidos como México están comprometidos a garantizar que los sistemas financieros cuenten con «controles sólidos contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo».
El juego a largo plazo de China
En una entrevista con el podcaster Joe Rogan el 6 de junio, el director del FBI, Kash Patel, afirmó que el plan de China era debilitar a Estados Unidos a largo plazo utilizando la crisis del fentanilo.El Partido Comunista Chino no gana mucho dinero con el tráfico de drogas suministrando precursores químicos. El plan verdadero es «eliminar a generaciones de hombres y mujeres jóvenes» que podrían haber desempeñado trabajos como policías, soldados o profesores, afirmó.
«Eso es lo que está haciendo [China], cuando elimina a decenas de miles de estadounidenses al año. Es un plan a largo plazo para ellos», afirmó.
Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en 2024 se produjeron aproximadamente 48,422 muertes en el país relacionadas con el opioide sintético fentanilo.
El suministro continuo de drogas ilegales a Estados Unidos por parte del régimen comunista chino fue una de las razones aducidas por la Administración Trump para imponer aranceles adicionales del 20 por ciento a las importaciones chinas a principios de este año.
Tras un reciente acuerdo comercial, China anunció nuevos controles para dos precursores del fentanilo.
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