La Administración de Pequeñas Empresas (SBA) suspendió a 111,620 prestatarios de California sospechosos de cometer actividades fraudulentas relacionadas con subvenciones de préstamos durante la pandemia, según informó la agencia en un comunicado el 6 de febrero.
El fraude afecta al Programa de Protección de Nóminas (PPP) y al Programa de Préstamos por Daños Económicos por Desastre (EIDL). El PPP, creado en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus, proporcionó fondos a las pequeñas empresas para cubrir hasta ocho semanas de gastos de nómina de los empleados, incluidas las prestaciones.
Los préstamos EIDL por la COVID-19 proporcionaron fondos para ayudar a las pequeñas empresas a recuperarse de los efectos negativos de la pandemia.
Los prestatarios fraudulentos de California recibieron 118,489 préstamos PPP y EIDL por un total de más de 8600 millones de dólares.
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Kelly Loeffler, administradora de la SBA, afirmó que se trataba de la "medida más significativa" contra quienes han defraudado a los programas de la pandemia.
"Al igual que hicimos en Minnesota, estamos colaborando activamente con las fuerzas del orden federales para identificar a los delincuentes que defraudaron a los contribuyentes estadounidenses, hacerles rendir cuentas y recuperar los fondos robados. A medida que continuamos nuestro trabajo estado por estado, nuestro mensaje es claro: Los defraudadores de la era pandémica no quedarán impunes bajo esta Administración", afirmó Loeffler.
En una publicación del 6 de febrero en X, Loeffler dijo que visitó una dirección en San Diego vinculada a 14 pequeñas empresas creadas durante la pandemia de COVID-19 y que recibieron más de 2 millones de dólares en préstamos por la pandemia, que aún no han sido reembolsados en su totalidad.
La agencia perseguirá las denuncias penales relacionadas con el fraude de 8600 millones de dólares ante el Departamento de Justicia, afirmó.
The Epoch Times se puso en contacto con la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, para obtener comentarios, pero no recibió respuesta antes de la hora de publicación.
En Minnesota, Loeffler anunció la suspensión de 5.5 millones de dólares en pagos federales en diciembre, alegando escándalos de fraude.
Loeffer dijo, en una carta al gobernador del estado, Tim Walz, que la SBA había concedido 13,600 préstamos de ayuda por la pandemia por valor de 430 millones de dólares que son "sospechosos de fraude".
La administradora de la SBA dijo que la agencia suspendió a 6900 prestatarios de Minnesota, a los que se les habían aprobado 7900 préstamos PPP y EIDL por valor de aproximadamente 400 millones de dólares, en medio de sospechas de actividad fraudulenta, según una publicación del 1 de enero en X.
Castigar a los autores
El 2 de febrero, la SBA anunció que se había dictado sentencia contra el último de los ocho acusados en una trama de fraude pandémico por valor de 7.7 millones de dólares dirigida contra la agencia y varios programas estatales de desempleo.Los acusados utilizaron más de 1000 solicitudes de desempleo falsas para obtener más de 5.6 millones de dólares, según se informó. Utilizaron los nombres, números de la Seguridad Social y otra información personal de personas desprevenidas para llevar a cabo el fraude.
Jennifer Runyan, agente especial a cargo de la oficina local del FBI en Detroit, dijo que las vidas de más de 900 víctimas se vieron trastornadas debido a la estafa.
"Entre esas víctimas se encontraba una enfermera que trabajaba turnos de más de 12 horas en primera línea durante la COVID-19 y que luego tuvo que luchar para limpiar su nombre después de que le robaran su identidad", dijo Runyan.
"Estos acusados no solo robaron dinero, sino que también robaron la tranquilidad de estadounidenses trabajadores durante una crisis nacional".
En diciembre de 2025, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) informó al Comité Senatorial de Pequeñas Empresas y Emprendimiento que, aunque la emergencia de salud pública derivada de la pandemia de COVID-19 había terminado, algunos programas gubernamentales seguían siendo objeto de abuso por parte de los estafadores.
Desde junio de 2020, la GAO ha hecho varias recomendaciones a la SBA para mejorar sus programas de ayuda contra la pandemia, según Courtney LaFountain, directora en funciones de Mercados Financieros e Inversiones Comunitarias de la GAO.
"La GAO estimó que los controles adicionales que la SBA puso en marcha para sus programas de ayuda contra la pandemia le han ahorrado al Gobierno más de 30,000 millones de dólares al final del año fiscal 2025", afirmó LaFountain.
