Se presentaron cargos penales contra 15 presuntos estafadores en Minnesota, por un valor de más de USD 90 millones de los contribuyentes, según anunciaron funcionarios federales el 21 de mayo en una rueda de prensa en Minneapolis.
"Hoy hacemos rendir cuentas a los estafadores que han defraudado a los contribuyentes estadounidenses y perjudicado a quienes merecen la asistencia legítima de estos programas", declaró el fiscal general en funciones, Todd Blanche, en un comunicado.
Según el Departamento de Justicia (DOJ), los 15 acusados en el marco de la denominada iniciativa "Minnesota Health Care Fraud Takedown" incluyen a propietarios de guarderías, así como a múltiples proveedores de Medicaid, entre ellos los implicados en los dos mayores casos de fraude a Medicaid por los que se han presentado cargos en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Minnesota.
"Estos presuntos estafadores robaron el dinero de los contribuyentes mientras prestaban una atención de baja calidad a los niños y abandonaban al menos a un beneficiario de Medicaid cuando falleció", afirmó Blanche, enumerando algunos de los delitos más graves alegados en los cargos.
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"La División de Fraude del DOJ, junto con el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Eliminación del Fraude, desmantelará las tramas ilegales de costa a costa, tal y como lo han hecho hoy en Minnesota. Esto es solo la punta del iceberg".
Colin McDonald, fiscal general adjunto de la División Nacional de Lucha contra el Fraude, se expresó en el mismo tono en la rueda de prensa, describiendo los cargos presentados el 21 de mayo como "el comienzo del trabajo [de la división] en Minnesota".
McDonald asumió el mando de esa división del Departamento de Justicia, de reciente creación, hace menos de dos meses.
Afirmó que los sospechosos "desfalcaron sistemáticamente" siete programas de prestaciones gubernamentales diferentes, tratándolos como "su hucha personal".
Las autoridades revelaron los nuevos cargos poco después de que un juez federal condenara a una estafadora a casi 42 años de prisión. Los fiscales afirmaron que Aimee Bock, de 45 años, era la "cerebro" detrás de los USD 242 millones sustraídos ilegalmente del Programa Federal de Nutrición Infantil. La organización que dirigía Bock, Feeding Our Future, gestionaba la mayor estafa relacionada con la pandemia de COVID-19 del país, según las autoridades.
Bock y docenas de otros sospechosos fueron acusados a partir de 2022. Eso fue tres años antes de que el fraude estimado en USD 9 mil millones en programas gubernamentales de Minnesota saltara a la palestra nacional e inspirara al presidente Donald Trump a poner en marcha una campaña nacional contra el fraude.
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Las últimas acusaciones se refieren a programas como los servicios para el autismo y los Servicios de Estabilización de la Vivienda de Minnesota, que el estado cerró debido al fraude.
En 2020, el programa de ayuda a la vivienda contaba con un presupuesto anual de USD 2.5 millones. Pero en 2024, "acabó costando casi 50 veces más, más de USD 104 millones", debido al fraude, afirmó McDonald.
"Las mismas tendencias se dan en otros programas gestionados por Minnesota y financiados con dinero de los contribuyentes", señaló, refiriéndose a los cargos relacionados con una trama de fraude en un fondo para el autismo.
En lo que el Departamento de Justicia describe como "el mayor caso de fraude en Medicaid relacionado con el autismo jamás imputado por el Departamento", dos personas fueron acusadas de participar presuntamente en una estafa de aproximadamente USD 46.6 millones para defraudar al programa de Intervención Temprana Intensiva en el Desarrollo y el Comportamiento, que ofrece determinados servicios médicos esenciales a personas con trastorno del espectro autista menores de 21 años.
La adopción inicial del programa por parte de Minnesota en 2017 supuso un gasto de USD 600 mil, pero esta cifra "se disparó a más de USD 400 millones" en 2025, señaló McDonald.
Atribuyó ese aumento exponencial al fraude, no a una necesidad de servicios.
Calificando los nuevos procesos judiciales de "sin precedentes", McDonald afirmó que incluyen "la mayor cuantía de pérdidas jamás imputada en un caso de Medicaid en Minnesota, y la mayor estafa relacionada con el autismo jamás imputada por el Departamento de Justicia".
Los nombres de los acusados y más detalles sobre los cargos no se dieron a conocer de inmediato.
"El denominador común de todos estos casos es que los estafadores se aprovechan de personas [y programas] vulnerables", dijo McDonald.
Los acusados utilizaron a personas con discapacidad "como si fueran billetes de lotería... para generar millones de dólares", afirmó McDonald, señalando que las ganancias ilícitas se utilizaron para comprar inmuebles, vehículos de lujo y joyas caras.
Afirmó que los sospechosos estaban decididos a obtener dinero sin importar lo que les costara a los demás.
En un caso, un cliente falleció tras no recibir la atención por la que un presunto estafador facturó a Medicaid, dijo McDonald.
"No vamos a... tolerar esta codicia y este engaño", afirmó.
En los últimos meses, la administración Trump se ha centrado en el fraude, llevando a cabo "450 acciones de lucha contra el fraude" en todo el país, señaló.
Los esfuerzos se están ampliando, dijo McDonald, al anunciar que se han contratado 15 fiscales más.
"Si ven algo que parece demasiado bueno para ser verdad, avísennos", dijo, dirigiéndose a cualquier persona de Minnesota o del resto de Estados Unidos.
McDonald señaló que se pagaban sobornos a los padres para que inscribieran a sus hijos en algunos de los programas.
Instó a los ciudadanos: "Denuncien. Ayúdennos a ganar la lucha contra el fraude".
Y advirtió a los estafadores: "Coman, beban y diviértanse hoy. Porque sus días de juerga y libertad están contados".
McDonald afirmó que "recuperaría cada dólar que [ellos] han robado al pueblo estadounidense".
En la rueda de prensa también intervino el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., quien señaló que los costos indirectos del fraude también son elevados.
"El fraude encarece los costos sanitarios para todos los estadounidenses", dijo Kennedy. "Debilita la confianza pública. Agota los recursos de los contribuyentes y amenaza la estabilidad a largo plazo tanto de Medicaid como de Medicare. Si no hacemos frente al fraude de forma agresiva, estos programas no sobrevivirán para las generaciones futuras en la forma en que los estadounidenses dependen de ellos hoy en día".
Elogió a Trump y al vicepresidente JD Vance por "llevar a cabo la campaña antifraude más agresiva de la historia de Estados Unidos".
Kennedy señaló que los casos de fraude suelen tardar años, o incluso décadas, en investigarse, pero que en estos casos los fiscales y los investigadores trabajaron con "una precisión y una rapidez sin precedentes en la historia de las fuerzas del orden".
