La División Nacional de Ejecución contra el Fraude del Departamento de Justicia (DOJ) anunció el 8 de mayo que realizó acciones de cumplimiento en todo Estados Unidos por un valor cercano a USD 1000 millones.

La operación apuntó a múltiples delitos cometidos por varias personas. El esquema más grande involucró a 2 hombres que intentaron defraudar a Medicaid, Medicare y aseguradoras privadas de salud al presentar más de USD 522 millones en reclamaciones falsas por pruebas genéticas médicamente innecesarias, dijo el DOJ en un comunicado el viernes.

El 4 de mayo, 2 hombres de Georgia — Reyad Salahaldeen, de 57 años, de Buford, y Mustafa, de 28 años, de Duluth — recibieron condenas de 151 y 36 meses de prisión, respectivamente, según un comunicado del DOJ.

Salahaldeen controló 4 laboratorios y pagó sobornos y comisiones ilegales a varios supuestos "promotores" para inducir a personas con Medicare, Medicaid y seguros privados a entregar información médica y muestras de ADN. Esto sirvió para "obtener costosas pruebas genéticas diseñadas para predecir el riesgo de cáncer, reacciones adversas a medicamentos y otras condiciones", según el DOJ.

El DOJ afirmó que los promotores "obtuvieron formularios fraudulentos de solicitud de laboratorio para las pruebas de proveedores médicos que no trataron ni consultaron con los beneficiarios, y no usaron los resultados en tratamientos. Como parte del esquema, Salahaldeen falsificó formularios de solicitud de laboratorio, cartas de necesidad médica y otros registros médicos para hacer que las pruebas parecieran legítimas".

Mustafa y Salahaldeen crearon facturas falsas, contratos y otros documentos para ocultar sobornos y pagos ilegales. Los 4 laboratorios, 2 de ellos controlados por Mustafa junto con Salahaldeen, facturaron colectivamente alrededor de $522 millones en reclamaciones fraudulentas, de los cuales Medicare, Medicaid y aseguradoras privadas pagaron USD 84 millones.

En otro caso importante, el DOJ anunció el viernes que un jugador de la NFL recibió una condena de 196 meses de prisión por participar en una conspiración para defraudar al programa Medicare y al Programa Civil de Salud y Atención Médica del Departamento de Asuntos de Veteranos por USD 197 millones.

Joel Rufus French, de 47 años, de Armory, Mississippi, obtuvo el dinero al "vender información de pacientes y órdenes médicas falsas para aparatos ortopédicos que los pacientes no querían ni necesitaban", dijo el departamento.

En un tercer caso, 2 residentes de Orlando recibieron condenas de 24 y 57 meses de prisión por su participación en un esquema de nómina de construcción de USD 148 millones que defraudó a aseguradoras de compensación laboral y al Servicio de Impuestos Internos. El Tesoro perdió más de USD 37 millones en impuestos de nómina no pagados, según un comunicado del DOJ del 6 de mayo.

En su comunicado del 8 de mayo, el DOJ detalló varios otros casos de fraude.

Por ejemplo, un caso involucró a 4 acusados que se declararon culpables de participar en una conspiración para robar cheques del Tesoro de Estados Unidos por USD 84 millones. 2 de ellos eran exempleados del Servicio Postal. Las personas presuntamente robaron miles de sobres con esos cheques y los vendieron en todo el país.

En otro caso, una persona recibió una condena de 144 meses de prisión por robar beneficios públicos por un valor de USD 59 millones y luego lavar el dinero en China.

Al comentar sobre las acciones contra casi USD 1000 millones en fraude, el fiscal general adjunto Colin McDonald, de la División Nacional de Ejecución contra el Fraude, dijo que la división "continúa expandiendo su alcance y procesando agresivamente esquemas de fraude, sin importar el tamaño".

El grupo de trabajo, encabezado por el vicepresidente JD Vance y copresidido por el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson, busca recuperar miles de millones de dólares robados a los contribuyentes estadounidenses, dijo Trump durante la ceremonia de firma de la orden. Las autoridades estiman que los estafadores roban hasta USD 300,000 millones al año de varios programas gubernamentales.

Según una hoja informativa de la Casa Blanca del 16 de marzo, la orden instruye al grupo de trabajo a coordinar una estrategia nacional integral para detener el despilfarro, el fraude y el abuso en programas federales de beneficios, incluidas iniciativas de asistencia en efectivo administradas con socios estatales y locales.

"El presidente Trump restaura la integridad de los programas de red de seguridad financiados por los contribuyentes que explotaron inmigrantes ilegales, criminales, pandillas extranjeras, burócratas y organizaciones no gubernamentales", dijo la Casa Blanca.

El 1 de mayo, el DOJ anunció el establecimiento de la Fuerza de Ataque contra el Fraude en la Atención Médica de la Costa Oeste, que aumentará los recursos dedicados a procesar fraude en atención médica en Arizona, California y Nevada.

"La Fuerza de Ataque desplegará al menos 10 fiscales federales adicionales en la región que trabajarán en asociación con la Oficina del Inspector General del HHS, el Buró Federal de Investigaciones, la Administración para el Control de Drogas y otros socios de las fuerzas del orden", dijo McDonald durante una conferencia de prensa, en referencia al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).