Un ciudadano chino fue extraditado de Guatemala a Estados Unidos para enfrentarse a cargos relacionados con el tráfico de drogas, según anunció el 3 de febrero la Fiscalía del Distrito Este de Virginia.
Xu Wenshen fue detenido en la ciudad de Guatemala el 17 de julio de 2025, a petición de Estados Unidos, y extraditado a este país el 30 de enero.
Se enfrenta a una acusación en el Distrito Este de Virginia, en la que se le imputan los cargos de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas y apoyo material al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que el Departamento de Estado de Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera en febrero de 2025.
Los fiscales afirmaron que Xu y sus cómplices operaban una red de lavado de dinero que movía las ganancias del narcotráfico para organizaciones criminales transnacionales, utilizando métodos encubiertos como "transferencias espejo, aplicaciones de comunicación encriptadas, un sistema de verificación de números de serie y lavado de dinero basado en el comercio".
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El plan se prolongó al menos desde noviembre de 2023 hasta su detención en la ciudad de Guatemala, según los fiscales.
Xu también habría conspirado con personas en Estados Unidos, Colombia y otros lugares para introducir de contrabando "cargamentos de varios kilogramos de cocaína" en Estados Unidos, según el comunicado de prensa.
Los fiscales afirmaron que el día de su detención, Xu y otras personas presuntamente acordaron facilitar un envío de cocaína desde Cali (Colombia) en nombre de una persona que afirmaba tener vínculos con el CJNG.
Si es declarado culpable, Xu podría ser condenado a una pena mínima de 10 años de prisión o a cadena perpetua, según la Fiscalía de Estados Unidos.
El Ministerio Público de Guatemala afirmó en un comunicado del 17 de julio de 2025, en el que anunciaba la detención de Xu, que este utilizaba varios nombres, entre ellos "Alex", "Alex Xiu", "Alex Tsui" y "Chino", y que tenía presuntos cómplices en China.
The Epoch Times se puso en contacto con el abogado de Xu para recabar sus comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación.
En los últimos años se han producido otros casos en los que ciudadanos chinos han colaborado con cárteles de la droga mexicanos.
En abril del año pasado, un hombre de Georgia fue sentenciado a 6.5 años de prisión por su participación en una trama para blanquear millones de dólares procedentes del tráfico ilícito de drogas para cárteles mexicanos.
En diciembre de 2024, un juez federal de Illinois condenó a un ciudadano chino a 10 años de cárcel por blanquear 62 millones de dólares procedentes del tráfico ilegal de drogas en nombre de narcotraficantes mexicanos.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó en agosto de 2025 un análisis de las tendencias financieras de las actividades de las redes chinas de blanqueo de capitales en Estados Unidos.
Según el análisis, las instituciones financieras estadounidenses presentaron 137,153 informes de actividades sospechosas relacionadas con redes chinas de blanqueo de capitales entre enero de 2020 y diciembre de 2024, lo que supone aproximadamente 312,000 millones de dólares en transacciones sospechosas. Esa cantidad incluía unos 33,000 millones de dólares en grandes depósitos en efectivo relacionados con ciudadanos chinos residentes en Estados Unidos sin ingresos verificables y unos 9700 millones de dólares en tramas de blanqueo de capitales basadas en el comercio.
Ese mismo mes, la FinCEN emitió un aviso en el que pedía a los bancos que estuvieran atentos a los cárteles mexicanos que utilizan redes chinas de blanqueo de capitales. El aviso enumera muchas "señales de alerta", entre ellas las cuentas de ciudadanos chinos que se utilizan para mover fondos sin fines comerciales o personales legítimos.
"Las redes chinas de blanqueo de capitales son globales y omnipresentes, y deben ser desmanteladas", afirmó en aquel momento la directora de la FinCEN, Andrea Gacki, en un comunicado. "Estas redes blanquean los ingresos de los cárteles de la droga con sede en México y participan en otros importantes planes de movimiento de dinero clandestino dentro de Estados Unidos y en todo el mundo".
"El aviso y el análisis de tendencias financieras de la FinCEN respaldan los continuos esfuerzos del Tesoro, junto con nuestras fuerzas del orden y nuestros socios internacionales, para arruinar a las organizaciones criminales transnacionales y a quienes las facilitan".
