La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a una "organización sofisticada" de tráfico de personas en Cancún, así como a su líder Vikrant Bhardwaj, con doble nacionalidad india y mexicana.
La organización de tráfico de personas sancionada por la OFAC es conocida como Bhardwaj, según un comunicado del Tesoro publicado el 30 de octubre. El gobierno de EE. UU. sancionó también a tres colaboradores de Bhardwaj, incluida su esposa Indu Rani de nacionalidad india y mexicana, además de 16 empresas relacionadas con sus operaciones ilegales.
La red es señalada por las autoridades estadounidenses como una organización sofisticada acusada de introducir ilegalmente a miles de migrantes de Europa, Asia, Suramérica y Medio Oriente a EE. UU. a través de varios métodos de transporte para facilitar el traslado por aire y mar.
La organización criminal es señalada también de presuntamente estar implicada en el tráfico de drogas, sobornos y lavado de dinero.
"Por instrucciones del secretario Bessent y del presidente Trump, el Departamento del Tesoro está tomando medidas para desarticular las redes de tráfico de personas", señaló el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley en el texto.
"La acción de hoy, en colaboración con nuestros socios policiales, desbarata la capacidad de esta red para introducir ilegalmente inmigrantes a Estados Unidos", agregó.
El Tesoro indicó que la OFAC coordinó la acción con Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU. (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) de EE. UU. y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
La sanción se emitió bajo la Orden Ejecutiva 13581, modificada por la 13863, cuyo objetivo son las organizaciones criminales transnacionales y sus redes de apoyo.
Según el Tesoro, la red Bhardwaj utiliza yates, marinas y hoteles en Cancún para recibir a los migrantes antes de trasladarlos hacia la frontera norte, en colaboración con otra red llamada Hernández Salas, también sancionada en 2023.
La sofisticada red emplea la ruta Tapachula–Cancún–Mexicali para trasladar a las personas a través de México, cobrando miles de dólares por cada migrante. La red, además, recibe apoyo operativo de personas vinculadas al Cartel de Sinaloa, de acuerdo con la OFAC.
El Sr. Bhardwaj, es señalado como el fundador y líder del grupo, y presuntamente lava dinero a través de sus negocios inmobiliarios, turísticos y energéticos en México, India y Emiratos Árabes Unidos.
"Bhardwaj ha logrado evadir a las autoridades mientras continúa lucrándose con el tráfico de personas y el narcotráfico", señaló el Tesoro.
Entre sus socios se encuentran José Germán Valadez Flores, empresario vinculado al narcotráfico, y Jorge Alejandro Mendoza Villegas, exagente de la policía de Quintana Roo con acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún, quien habría facilitado el tráfico ilícito de inmigrantes.
Las 16 empresas bloqueadas operaban en los sectores inmobiliario, energético, turístico y comercial, en México, India y los Emiratos Árabes Unidos.
Entre ellas se encuentran: V AND V Astillero, Operadora Turística Princesa, VNV Store y Bhardwaj S.A. de C.V. en México, así como Black Gold Plus Energies Trading L.L.C. en Dubái.
Con las sanciones, todos los bienes e intereses de las personas y entidades designadas que estén en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados. Además, se prohíben las transacciones con estas entidades, salvo autorización expresa de la OFAC.
El Tesoro advirtió que las violaciones a las sanciones pueden acarrear multas civiles o penales, tanto a ciudadanos estadounidenses como extranjeros.
La agencia subrayó que el objetivo de las medidas "no es castigar, sino lograr un cambio de conducta", e indicó que los sancionados pueden solicitar su eliminación de la lista si cumplen los criterios legales.
Con información de EFE.
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