Saab y el acceso al núcleo familiar del chavismo
Según el Departamento del Tesoro, la relación de Alex Saab con el poder venezolano comenzó años antes del esquema CLAP. Washington sostiene que desde finales de la década de 2000 Saab y su socio Álvaro Pulido obtuvieron contratos públicos altamente sobrevalorados mediante pagos de sobornos y comisiones ilícitas a funcionarios venezolanos.Uno de los primeros grandes negocios fue un contrato adjudicado para construir 25 mil viviendas de interés social en Venezuela, cuyo costo —según las autoridades estadounidenses— terminó multiplicándose varias veces por encima de su valor real.
El Tesoro sostiene además que Saab fortaleció su acceso al círculo interno del chavismo mediante vínculos con Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores —los hijos de Cilia Flores, esposa de Maduro, conocidos en Venezuela como “Los Chamos”— y con Carlos Erik Malpica Flores, exalto funcionario venezolano y sobrino de la ex primera dama.
Según Washington, integrantes de ese entorno recibieron contratos y comisiones vinculadas a negocios controlados por Saab y Pulido, lo que habría permitido consolidar el acceso de la red a contratos estatales y a los niveles más altos del gobierno venezolano.
Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, durante una conferencia de prensa en Caracas el 1 de septiembre de 2025. (Jesus Vargas / Getty Images)Funcionarios, operadores y la red mexicana
Dea acuerdo a una investigación del medio mexicano EMEEQUIS, detrás de las empresas mexicanas sancionadas por Estados Unidos —Libre Abordo y Schlager Business Group— aparecieron además perfiles con experiencia dentro de distintas áreas del aparato estatal mexicano.El reportaje identifica, por ejemplo, a Azereth Sandate Kuri, exdirectora de Enlace de la Oficina de la Presidencia (2007-2010) durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), y Secretaria Técnica del Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos (2011-2013); posteriormente fue accionista y gerente jurídica de Schlager Business Group.
También menciona a Karen Isabel Vergara Olvera, exfuncionaria de aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como copropietaria de Libre Abordo.
La ofensiva de EE.UU. contra la red mexicana de Saab
OFAC incorporó formalmente a Group Grand Limited S.A. de C.V. a la lista de entidades sancionadas el 25 de julio de 2019 bajo el programa VENEZUELA-EO13850. La sanción fue aplicada por actuar “directa o indirectamente” en nombre o beneficio de Emmanuel Enrique Rubio González, dentro de la red de corrupción asociada al programa CLAP.El Tesoro señaló que las sanciones contra la red de Alex Saab fueron “sincronizadas con una acción del Gobierno de México”, aunque el comunicado no detalló oficialmente cuáles fueron esas medidas. Posteriormente, reportes periodísticos informaron sobre bloqueos de cuentas e investigaciones financieras relacionadas con exportaciones de alimentos hacia Venezuela vinculadas al esquema CLAP.
Imagen de archivo. Un hombre carga una bolsa de alimentos básicos al salir de uno de los centros de distribución conocidos como CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), administrados por líderes comunitarios, en Caracas, el 16 de agosto de 2017. (Ronaldo Schemidt / AFP vía Getty Images)El 18 de junio de 2020, Libre Abordo, Schlager Business Group, Joaquín Leal, Olga María Zepeda Esparza y Verónica Esparza García fueron sancionados por Estados Unidos por “operar en el sector petrolero de la economía venezolana” y por haber brindado “asistencia material, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios” a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA).
El Departamento del Tesoro también incluyó a otras empresas vinculadas a la red. Entre ellas aparece Cosmo Resources Pte. Ltd., una compañía registrada en Singapur en febrero de 2020 dedicada al comercio de petróleo crudo, combustibles minerales y lubricantes. Según Washington, Joaquín Leal era su único accionista y director.
Otra de las sociedades señaladas fue Alel Technologies LLC, una empresa constituida en Delaware y administrada por Leal. El Tesoro indicó que la compañía estaba registrada además en California y Texas, y que utilizaba como domicilio comercial una dirección residencial en Boston, Massachusetts.
También fue incluida Luzy Technologies LLC, otra sociedad registrada en Delaware y vinculada a Leal, igualmente asociada a una dirección residencial en Boston.
La red incorporaba además a Washington Trading Ltd., una empresa constituida en Reino Unido en febrero de 2020. Según OFAC, Olga María Zepeda Esparza figuraba como su única accionista y directora.
Según las autoridades estadounidenses, PdVSA ya había sido sancionada por OFAC en enero de 2019 por operar dentro del sector petrolero venezolano. Nicolás Maduro había sido designado previamente por Washington el 31 de julio de 2017.
Más tarde, el 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales contra Maduro ante una corte federal de Nueva York por narcoterrorismo y tráfico de cocaína.
Vista del monumento frente a la sede de PdVSA en Caracas, el 29 de enero de 2019, día en que Estados Unidos anunció sanciones contra la petrolera estatal venezolana. (Luis Robayo / AFP vía Getty Images)OFAC también sancionó embarcaciones vinculadas al transporte de crudo venezolano. Entre ellas figuró el petrolero DELOS VOYAGER, que según el Tesoro cargó aproximadamente 515,000 barriles de petróleo venezolano a mediados de enero de 2020 y los entregó en Qingdao, China, un mes después.
Alex Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020 a petición de Estados Unidos y posteriormente extraditado a Miami en octubre de 2021 para enfrentar cargos federales de lavado de dinero correspondientes a una investigación anterior.
Según la acusación del Departamento de Justicia, Saab y su socio, Álvaro Pulido, habrían utilizado una red internacional de empresas y cuentas bancarias para mover aproximadamente 350 millones de dólares vinculados a un esquema de sobornos y contratos inflados con el gobierno venezolano. Los fiscales estadounidenses sostienen que ambos obtuvieron beneficios ilícitos manipulando el sistema de control cambiario venezolano mediante documentos de importación falsos y pagos corruptos a funcionarios públicos.
Saab permaneció en la cárcel de Estados Unidos hasta diciembre de 2023, cuando fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas impulsado por la administración Biden.
Tras regresar a Caracas como parte del intercambio de prisioneros, Alex Saab reapareció públicamente junto a dirigentes chavistas y posteriormente fue nombrado ministro de Industria de Venezuela. Reuters reportó que Saab fue detenido nuevamente en febrero de 2026, pero su abogado negó la información.
Nicolás Maduro (izquierda), habla junto al empresario colombiano Alex Saab (derecha) a su llegada al Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 20 de diciembre de 2023. (FEDERICO PARRA/AFP vía Getty Images)En mayo, el empresario colombiano, estrecho aliado de Maduro, fue entregado a Estados Unidos, según informó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) de Venezuela.
Una nueva acusación anunciada por el Departamento de Justicia el 18 de mayo señaló que Saab habría utilizado bancos estadounidenses para mover fondos vinculados tanto a contratos de alimentos como a operaciones petroleras asociadas al gobierno venezolano. Al mover los fondos ilícitos a través del sistema financiero de Estados Unidos, según los fiscales Saab quedó sujeto a la jurisdicción de los tribunales federales estadounidenses.
"Según los cargos, el acusado utilizó sobornos, empresas fantasma y documentos fraudulentos para desviar cientos de millones de dólares para beneficio personal".
Saab está acusado de "conspirar con otros para falsear fraudulentamente la naturaleza y el origen de los suministros de alimentos, incluyendo la falsificación de la documentación de las importaciones".
