Más de 205 millones de dólares hallados en 2007 en la residencia del empresario farmacéutico Zhenli Ye Gon dieron origen a uno de los casos de lavado de dinero más notorios de México y Estados Unidos. Pasaron casi dos décadas hasta que, finalmente, en julio de 2026, la justicia mexicana lo condenó a 15 años y un día de prisión por "operaciones con recursos de procedencia ilícita" vinculadas al narcotráfico.
Aunque las autoridades mexicanas informaron que el dinero –una montaña de billetes de 100 dólares que podría pesar unas dos toneladas– había sido distribuido entre tres instituciones públicas, documentos de la Cámara de Diputados revelaron que primero fue enviado a Estados Unidos y denunciaron contradicciones y falta de transparencia sobre su administración.
Ye Gon sostuvo que custodiaba parte del efectivo por presión de funcionarios vinculados al poder político, una acusación que fue rechazada por los señalados.
El caso del ciudadano chino nacionalizado mexicano llamó la atención de las autoridades estadounidenses por la importación de precursores químicos para fabricar metanfetamina en México y enviarla a Estados Unidos, así como por el presunto lavado de dinero mediante casinos de Las Vegas.
¿Quién es Zhenli Ye Gon?
Zhenli Ye Gon nació en China y emigró a México en 1990. Doce años después, en 2002, obtuvo la nacionalidad mexicana. Antes de incorporarse al sector farmacéutico, se dedicó a la importación de textiles, ropa y calzado y, según un artículo jurídico publicado en 2007 que cita a El Universal, amplió su fortuna mediante la compra de mercancías confiscadas por las aduanas mexicanas.La ruta química de China a los laboratorios mexicanos
Ye Gon era buscado por el Gobierno mexicano por su presunta participación en una de las mayores redes de tráfico ilegal de pseudoefedrina de la región, un precursor utilizado para fabricar metanfetamina. Según el análisis del caso, operó mediante organizaciones vinculadas con China, India y Alemania para mover sustancias químicas entre puertos mexicanos y Long Beach, California.Contratos y cargamentos de decenas de miles de kilos de sustancias químicas procedentes de China y Hong Kong con destino a puertos mexicanos entre 2005 y 2006 fueron documentados por la justicia.
Entre diciembre de 2005 y marzo de 2007, presuntamente conspiró y actuó como intermediario de organizaciones mexicanas dedicadas a fabricar grandes cantidades de metanfetamina mediante el desvío de precursores químicos, a sabiendas de que la droga sería introducida en Estados Unidos, según una denuncia presentada ante un tribunal federal de Washington y la descripción de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos.
La acusación señaló además a Michelle Wong como su presunta cómplice. Según las autoridades, ayudó a Ye Gon a lavar grandes cantidades de dinero procedente del narcotráfico.
Una habitación oculta con más de 205 millones de dólares
El 15 de marzo de 2007, las autoridades mexicanas allanaron la residencia de Ye Gon en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, de 1218 metros cuadrados, con una construcción de 1566 metros cuadrados,Junto al dormitorio principal encontraron una habitación oculta y cerrada con llave. En su interior había 205,564,763 dólares estadounidenses, 201,460 euros, 17,306,520 pesos, 113,260 dólares de Hong Kong y 180 dólares canadienses, todo en efectivo.
También fueron asegurados un fusil AK-47, dos pistolas semiautomáticas de 9 milímetros —una con silenciador— y una pistola calibre .45. El tribunal consideró que las armas parecían destinadas a proteger el dinero.
La Administración para el Control de Drogas (DEA) describió el operativo como el mayor aseguramiento individual de efectivo procedente del narcotráfico realizado hasta entonces en el mundo.
Policía federal (Spencer Platt/AFP vía Getty Images)Además, en la planta de Toluca de Ye Gon, los análisis oficiales detectaron efedrina, pseudoefedrina, acetato de efedrina, acetato de metanfetamina y rastros de ácido sulfúrico. En su oficina de la Ciudad de México también fueron halladas doce bolsas con clorhidrato de pseudoefedrina, diez meses después de que la empresa supuestamente hubiera vendido todo su inventario legal de esa sustancia. La efedrina y la pseudoefedrina se utilizan legalmente en algunos medicamentos, pero también son precursores empleados para fabricar metanfetamina.
De la acusación en Estados Unidos a la condena en México
Meses después, en julio, Ye Gon y Wong fueron detenidos en Estados Unidos. Él fue acusado de conspirar para facilitar la fabricación de metanfetamina destinada a ese país; ella, de ayudar a lavar dinero procedente del narcotráfico.El proceso estadounidense contra Ye Gon fue desestimado en 2009 para permitir su extradición y enjuiciamiento en México, donde era reclamado por delincuencia organizada, delitos contra la salud, posesión de armas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Después de la autorización de su extradición, Ye Gon intentó frenar su entrega mediante un recurso de hbeas corpus, pero en 2013 un juez federal rechazó su impugnación.
Martin McMahon (segundo por la derecha) y Ning Ye (centro), abogados del empresario mexicano-chino Zhenli Ye Gon, hablan con la prensa el 24 de julio de 2007 frente al juzgado federal de Washington, D.C. (KAREN BLEIER/AFP vía Getty Images)Tras años de litigios, fue devuelto a México el 18 de octubre de 2016.
El 14 de febrero de 2019, cuando ya se encontraba preso, agentes federales cumplimentaron por reclusión otra orden de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esa causa dio origen a su sentencia.
El recorrido incierto de los millones asegurados
El 15 de marzo de 2007 la Procuraduría General de la República aseguró el dinero en dólares y pesos en efectivo, además de otras monedas, cheques de viajero, joyas y bienes.Quedó bajo control de las autoridades sin que existiera todavía una sentencia penal definitiva. El Gobierno sostuvo que pasó a propiedad del Estado mediante una declaratoria administrativa de abandono, no por un decomiso ordenado por un juez.
Una iniciativa de la Cámara de Diputados señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) informó del depósito en Banjército de 17.3 millones de pesos, 201 mil 460 euros y 205.5 millones de dólares a nombre del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)
El banco Santander realizó el recuento de los dólares y preparó el dinero bajo estándares de exportación para su envío al extranjero. Fue enviado al Bank of America, mediante dos operaciones de 100 millones y otra de unos 5.5 millones. Según el documento, el banco cobró 1.4 millones de dólares por el servicio.
Se emitió un oficio interno por parte de Banjército precisando que estos movimientos no se hicieron de manera pública de inmediato. En julio, el titular del órgano interno de control del SAE, Arturo Hernández González, fue sustituido.
Las acusaciones de falta de transparencia y falsedad en la información oficial surgieron después de que la Secretaría de Hacienda y el SAE emitieran un comunicado del 13 de julio afirmando que los recursos se encontraban depositados en México, en el Banco de México, a favor de la Tesorería de la Federación.
Ese mismo día se filtró el oficio de abril que revelaba que el dinero había sido enviado a Estados Unidos meses antes.
Supuestamente, el dinero fue convertido a pesos y repartido entre el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Salud. A cada institución le fueron entregados 746,579,504 pesos, según informó el Gobierno.
En 2014, una propiedad atribuida a Ye Gon, ubicada en el Estado de México, fue vendida directamente al Gobierno estatal por 181 millones de pesos.
Millones bajo sospecha circulan en los casinos de Las Vegas
El caso de Ye Gon alcanzó también a los casinos de Las Vegas. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, millones de dólares procedentes presuntamente del narcotráfico circularon por cuentas del Venetian-Palazzo mediante un esquema diseñado para dificultar su detección. Entre febrero de 2005 y marzo de 2007, el complejo recibió unos 45 millones de dólares en transferencias bancarias y otros 13 millones en cheques de caja destinados a financiar apuestas y pagar créditos de juego.El dinero llegó desde dos bancos y siete casas de cambio mexicanas, a nombre de distintas empresas que el casino no podía vincular claramente con Ye Gon. Algunas operaciones fueron canalizadas incluso a través de una cuenta utilizada para pagar a pilotos de la compañía.
El Venetian-Palazzo describió a Ye Gon como el mayor apostador con depósitos anticipados en efectivo que había tenido hasta entonces.
Qué dijo el acusado
Ye Gon mantuvo su inocencia y afirmó que había sido incriminado por las autoridades mexicanas. Su defensa dijo que el expediente se apoyaba en una interpretación falsa de las operaciones de Unimed y en la versión de que el dinero encontrado en su casa era un fondo político que se le había ordenado custodiar.También rechazó que los más de 205 millones de dólares encontrados en su residencia procedieran del narcotráfico, de acuerdo con la información de prensa. El empresario dijo que una parte sustancial del efectivo no le pertenecía y que había sido obligado a guardarlo bajo amenazas contra él y su familia.
Ye Gon declaró, según Wired, que un alto cargo del gobierno de Felipe Calderón lo había presionado para ocultar unos 150 millones de dólares vinculados con una campaña política, bajo la amenaza "coopera o cuello". Más tarde sostuvo que el dinero no era suyo ni procedía del narcotráfico, pero dijo desconocer su origen.
El entonces presidente mexicano Felipe Calderón pronunció un discurso sobre su informe anual en el Palacio Nacional el 2 de septiembre de 2007, en la Ciudad de México. (ALFREDO ESTRELLA/AFP vía Getty Images)En julio de 2007 pidió al presidente Calderón que investigara el caso y reiteró que gran parte del dinero estaba relacionada con una campaña electoral.
Actualmente, Ye Gon se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1 "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México.
