El Departamento de Justicia ha creado una nueva unidad para investigar delitos relacionados con el comercio internacional que perjudican a las industrias estadounidenses, eluden aranceles, fomentan el trabajo forzado o contribuyen a financiar a adversarios extranjeros.
La Sección de Cumplimiento de Normas de Comercio Global (GTCES) operará dentro de la División Nacional de Lucha contra el Fraude del departamento, según informó el Departamento de Justicia el 14 de julio.
Con un enfoque en los procesos penales, la nueva unidad se encargará de casos penales complejos, incluidos aquellos relacionados con el fraude aduanero, el contrabando, los documentos de importación falsos, la evasión de sanciones y los delitos de trabajo forzado en la cadena de suministro internacional.
"Durante demasiado tiempo, los autores de fraudes han considerado las infracciones aduaneras como un mero recargo o un costo de hacer negocios", afirmó en un comunicado el fiscal general adjunto Colin McDonald, jefe de la División Nacional de Lucha contra el Fraude. "Al utilizar todo el peso del Departamento, estamos dejando en claro que el fraude comercial es un delito económico grave".
El departamento indicó que la nueva sección trabajará en estrecha colaboración con el Grupo de Trabajo contra el Fraude Comercial, establecido conjuntamente por los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional en agosto de 2025, con la misión de hacer cumplir lo que las agencias describieron como la política comercial "America First" de la administración Trump, cuyo objetivo es fortalecer la industria manufacturera de EE. UU. al "poner fin a las prácticas comerciales desleales".
Fraude a lo largo de la cadena de suministro
El fraude comercial puede adoptar diversas formas, entre ellas etiquetar falsamente el país de origen de un producto, desviar mercancías a través de otro país para eludir aranceles, subvalorar mercancías importadas, utilizar facturas falsas o clasificar erróneamente los productos para que califiquen para una tasa arancelaria más baja.La ley federal permite a los fiscales perseguir no solo al importador original, sino también a los intermediarios, distribuidores, compradores y otras empresas que, a sabiendas, ayuden a transportar o vender mercancías importadas ilegalmente.
La "herramienta más amplia" en su arsenal contra los delitos de contrabando es la Sección 545 del Título 18, señaló el Departamento de Justicia en una guía sobre la aplicación de la ley contra el fraude comercial. Se indicó que las sanciones por los delitos procesados en virtud de esta autoridad pueden incluir penas de prisión de hasta 20 años, multas penales y el decomiso de los bienes contrabandeados o su valor equivalente.
Los fiscales también pueden presentar cargos por conspiración en virtud de la Ley contra las Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) contra las personas que ayuden a organizar o llevar a cabo estos esquemas.
La Fiscalía Federal de Chicago actuará como socio fiscal principal del grupo de trabajo. El fiscal federal Andrew Boutros declaró en un comunicado que su oficina tiene la intención de ser la "punta de lanza" en la aplicación de las leyes estadounidenses de comercio y trabajo forzado.
También se espera que la nueva unidad fortalezca la aplicación de los aranceles impuestos en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio, incluidos los aranceles dirigidos a China y otros países acusados de prácticas comerciales desleales.
Manifestantes sostienen pancartas mientras se reúnen durante una marcha por la libertad de los uigures en Nueva York el 22 de marzo de 2021. (Timothy A. Clary/AFP vía Getty Images)El trabajo forzado es otro de los principales focos de atención, y el Departamento de Justicia describe esta prioridad de aplicación de la ley como una "respuesta directa a una crisis global abrumadora".
Casi 30 millones de personas en todo el mundo se encuentran atrapadas en situaciones de trabajo forzado, lo que incluye el trabajo esclavo, el trabajo infantil y otras formas de trabajo realizadas bajo coacción, señaló el Departamento de Justicia. Se estima que este tipo de trabajo genera 236 mil millones de dólares en ganancias ilegales cada año.
En la guía sobre fraude comercial del Departamento de Justicia se señaló a China como un foco principal de los esfuerzos de aplicación de la ley contra el trabajo forzado, en particular en relación con las denuncias que involucran cadenas de suministro vinculadas a la región de Xinjiang.
En su guía, el departamento destacó la Ley de Prevención del Trabajo Forzado de los Uigures, una ley de 2021 que prohíbe la importación de bienes producidos total o parcialmente en Xinjiang, a menos que los importadores puedan demostrar que no se utilizó trabajo forzado.
Irán: la evasión de sanciones en la mira
La nueva sección de cumplimiento comercial surge en un momento en que la administración de Trump intensifica sus esfuerzos por interrumpir el transporte marítimo, las exportaciones de petróleo y las redes financieras iraníes, después de que Teherán reanudara los ataques contra buques en el Estrecho de Ormuz.Durante la semana pasada, el Departamento del Tesoro de EE. UU. dio a conocer una serie de sanciones dirigidas contra casas de cambio, empresas navieras, negocios de fachada y carteras de criptomonedas iraníes que, según funcionarios estadounidenses, ayudan a Irán a mover dinero y eludir las restricciones.
Una valla publicitaria en la que aparecen el difunto líder iraní, el ayatolá Ali Jamenei, y el nuevo líder iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 2 de julio de 2026. (Murad Sezer/Reuters)El 10 de julio, el Departamento del Tesoro sancionó a varias casas de cambio y empresas ficticias iraníes acusadas de mover miles de millones de dólares en nombre de bancos iraníes incluidos en la lista negra a través de redes que abarcan múltiples jurisdicciones.
Días después, el Departamento del Tesoro dio a conocer sanciones contra más de 50 personas, empresas y embarcaciones vinculadas a un supuesto imperio naviero dirigido por Mohammad Hossein Shamkhani, a quien los funcionarios describieron como una figura clave en la red de exportación de petróleo de Irán.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró el 15 de julio que el departamento también había sancionado carteras de criptomonedas vinculadas al banco central de Irán, congelando más de 130 millones de dólares en activos.
