Un importador californiano de encimeras y materiales de construcción fabricados en China fue acusado el 18 de diciembre de evadir más de 109 millones de dólares en impuestos de importación durante cinco años, según los fiscales federales.
Según la acusación, Xin Mian Pan, propietario de Uni-Tile & Marble, supuestamente falsificó facturas, etiquetó incorrectamente productos y transbordó mercancías a través de una empresa ficticia de Malasia para evitar el pago de derechos de aduana estadounidenses. Según los fiscales, los familiares de Pan en China son propietarios de la empresa fabricante de la que importaba.
Los documentos de la acusación indican que la trama comenzó en 2018, después de que la administración Trump impusiera aranceles antidumping a los productos fabricados en China. Según la acusación, Pan importaba productos para la construcción y remodelación de cocinas y baños, como encimeras de cuarzo, gabinetes de madera y baldosas de cerámica.
Estos "derechos de aduana tenían por objeto proteger a los fabricantes estadounidenses y los puestos de trabajo en Estados Unidos", afirmó el fiscal estadounidense Craig H. Missakian en un comunicado de prensa. La trama de Pan "perjudicó a las empresas honestas que cumplen las normas", afirmó. "Las empresas que piensan que pueden burlar el sistema deben saber que serán investigadas y se les exigirán responsabilidades".
El agente de aduanas de Pan, Nolan Xie, y el socio comercial de Pan en China, Wang Jinhua, también fueron acusados. La empresa de Wang, Shenzhen Top & Profit International Forwarding, enviaba productos fabricados en China a Malasia y, a continuación, los redirigía desde Malasia al puerto de Oakland, según los fiscales.
Según la acusación, los documentos de entrada falsificados presentados por el agente de aduanas de Pan falseaban sus importaciones ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Pan supuestamente importó alrededor de 520 envíos en cinco años.
Los fiscales proporcionaron ejemplos de cómo funcionaba el plan. Afirmaron que, en octubre de 2020, la empresa de Wang, Top & Profit, cobró 40,230 dólares por "transbordar" seis contenedores de baldosas cerámicas desde Qingdao (China) al puerto de Oakland (California) a través de Malasia.
Pan supuestamente pagó a un fabricante con sede en China 22,518 dólares por las baldosas cerámicas, así como 2853.99 dólares en derechos de aduana adeudados por las baldosas importadas de Malasia. Según los documentos de acusación, si los documentos de entrada hubieran indicado con precisión su origen en Qingdao, China, Pan habría tenido que pagar a Estados Unidos más de 227,000 dólares en aranceles.
Pan y sus cómplices están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, contrabando e importación de mercancías mediante declaraciones falsas. Pan y sus empresas también están acusados de lavado de dinero.
El Departamento de Comercio impuso aranceles antidumping para proteger a los fabricantes estadounidenses, nivelando el campo de juego. A principios de 2019, el Departamento de Comercio impuso un arancel del 341.47 % a las encimeras de cuarzo procedentes de China, del 251.64 % a los armarios de madera y del 689.50 % a las baldosas cerámicas procedentes de China.
