Un miembro clave de una red china de lavado de dinero fue acusado de presuntamente lavar decenas de millones de dólares provenientes del narcotráfico, anunció el 9 de enero la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Ohio.
Lin Yan, de 41 años y residente de California, compareció ante el tribunal de Cincinnati el 8 de enero acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y encubrimiento de lavado de dinero. Fue imputado en noviembre del año pasado y la acusación se hizo pública el jueves.
“Desmantelar las redes chinas de lavado de dinero que apoyan a las organizaciones de narcotráfico es fundamental para lograr la misión de eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales”, dijo en un comunicado Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia.
“Trabajando con nuestros socios policiales federales y locales, continuaremos investigando y procesando las redes financieras que impulsan y se benefician del tráfico ilegal de drogas”.
Según un documento judicial presentado por los fiscales el 8 de enero, Lin, un ciudadano chino con ciudadanía estadounidense, presuntamente trabajó para organizaciones de narcotráfico con sede en México, incluido el cártel de Sinaloa, desde marzo de 2022 hasta octubre de 2024.
Durante este tiempo Lin operaba en México y supuestamente devolvió decenas de millones de dólares en ganancias por la venta de fentanilo, cocaína y metanfetamina a México desde ciudades estadounidenses. Estas ciudades incluían Cincinnati, Tulsa, Atlanta y Filadelfia.
Lin y sus cómplices, algunos de ellos radicados en China, presuntamente enviaban grandes cantidades de dinero procedente de la venta de drogas a sus socios, quienes las utilizaban para comprar productos electrónicos, como teléfonos móviles, tabletas y ordenadores portátiles. Los productos se enviaban posteriormente a los cómplices de Lin en China, Hong Kong y otros lugares.
Después de confirmar la recepción de la gran cantidad de dinero, dijeron los fiscales, los narcotraficantes con base en México recibirían los pagos en pesos o dólares en México, menos una comisión.
“Los cargos [contra Lin] se basan en su papel central como un prolífico corredor de dinero que actuaba en nombre de una organización mexicana de narcotráfico”, se lee en el documento judicial.
Uno de los contratos de lavado de dinero de Lin, un libro de contabilidad, mostraba aproximadamente 27.4 millones de dólares en efectivo en grandes cantidades entregados en todo Estados Unidos en 2024, según el documento judicial. La fiscalía alegó que Lin ganó más de un millón de dólares en comisiones por dichas entregas.
En el Distrito Sur de Ohio, Lin presuntamente organizó más de 40 retiros de dinero por un total de aproximadamente 3.8 millones de dólares.
En septiembre de 2024 supuestamente se le pidió a Lin que coordinara la recogida de 270,000 dólares procedentes del tráfico de drogas en Los Ángeles, según el documento judicial.
Durante los más de dos años que trabajó para los cárteles de la droga mexicanos, Lin “viajó mucho desde México” a Asia, Europa y Sudamérica.
“En otras palabras, [Lin] tenía recursos financieros sustanciales y una experiencia considerable para evadir la policía estadounidense”, se lee en el documento judicial.
Lin supuestamente usó múltiples números de teléfono para llevar a cabo su plan y diferentes apodos femeninos, incluidos "DiDi", "María", "Vitoria", "Victoria", "Mónica" y "Vivian", para comunicarse con sus co-conspiradores.
Según documentos judiciales, Lin huyó del sur de California a México en marzo de 2022 tras enterarse de que estaba siendo investigado por el gobierno federal por lavado de dinero en el Distrito Sur de California. No regresó a Estados Unidos hasta el 14 de octubre de 2024, cuando fue expulsado a Miami, Florida, tras viajar de México a República Dominicana.
A su llegada a Florida, Lin fue arrestado por una acusación formal del Distrito Sur de California, acusándolo de conspiración para blanquear instrumentos monetarios. Lin se declaró culpable y fue sentenciado a 18 meses de prisión el 9 de julio de 2025. Desde entonces, ha permanecido bajo custodia.
“Sin blanqueadores de dinero, los cárteles de la droga se quedan con dinero sucio que no pueden usar”, dijo Dominick S. Gerace II, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Ohio, en una declaración.
“Estos especuladores ayudan a facilitar la distribución de drogas letales en nuestras comunidades y serán considerados responsables como si ellos mismos traficaran con esas drogas”.
Si es declarado culpable, Lin enfrentaría hasta 20 años de prisión, según la Fiscalía de Estados Unidos.
El abogado de Lin no respondió a una solicitud de comentarios al momento de la publicación.
