Dos ciudadanos chinos fueron acusados de conspiración por lavado de dinero vinculado a dos cárteles de la droga con sede en México, según anunciaron el 22 de mayo los fiscales del Distrito Este de Virginia.
Zhen Ruhuan y Wu Hongce están acusados de lavado de dinero en nombre de organizaciones criminales transnacionales, entre ellas los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, al menos entre noviembre de 2016 y abril de 2025.
Durante ese periodo, Zhen y Wu presuntamente colaboraron con cómplices en Estados Unidos, México, América Latina, China y otros lugares con el fin de lavar "importantes cantidades" de ingresos procedentes del narcotráfico, incluida la venta e importación de cocaína y fentanilo, según la Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia.
Según la fiscalía, ambos habrían recurrido a varios métodos clandestinos —entre ellos, transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de comunicación cifradas, un sistema de verificación de números de serie y el lavado de dinero mediante operaciones comerciales— para ocultar y mover fondos ilícitos.
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A fecha de este viernes, Zhen y Wu siguen en libertad, según la Fiscalía de los Estados Unidos.
Zhen y Wu, acusados en abril de 2025 en Alexandria, Virginia, se enfrentan a una pena de hasta 20 años de prisión.
The Epoch Times no ha podido ponerse en contacto con los abogados que representan a Zhen y Wu para recabar sus comentarios.
En su "Evaluación Nacional del Riesgo de lavado de dinero de 2026", el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló que las redes chinas de lavado de dinero se han "convertido en los principales" grupos profesionales de lavado para las organizaciones de tráfico de drogas y otras organizaciones criminales transnacionales durante la última década. El informe indicaba que esta tendencia se debía, en parte, a que los ciudadanos chinos buscaban divisas extranjeras para eludir los controles monetarios de China.
El informe de evaluación señala que los intermediarios chinos de lavado de dinero utilizan redes de “mulas” en todo Estados Unidos para recoger ingresos ilícitos en efectivo y vender dólares estadounidenses a compradores chinos a través de plataformas de mensajería como WeChat. Los compradores transfieren la moneda china, conocida como yuan o renminbi, a cuentas en China, mientras que los intermediarios distribuyen los fondos a compradores en Estados Unidos mediante efectivo, cheques, transferencias bancarias y, cada vez más, activos digitales como las monedas estables para eludir el escrutinio.
Citando datos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro, el informe de evaluación señala que las instituciones financieras estadounidenses presentaron más de 137,000 informes de actividades sospechosas vinculadas a redes chinas de lavado de dinero entre enero de 2020 y diciembre de 2024, lo que supuso aproximadamente 312 mil millones de dólares en transacciones sospechosas.
En un aviso de agosto de 2025, la FinCEN señaló que los cárteles con sede en México preferían las redes chinas de lavado de dinero debido a su rapidez, eficacia y disposición a absorber pérdidas y asumir riesgos en nombre de los clientes.
El aviso instaba a las instituciones financieras a estar atentas a las señales de alerta que sugirieran que los cárteles mexicanos están utilizando redes chinas de lavado de dinero. Entre ellas se incluyen ciudadanos chinos que abren cuentas bajo profesiones de bajos ingresos —como estudiante, jubilado o ama de casa— mientras poseen una riqueza inexplicable.
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La FinCEN declaró en diciembre de 2025 que había recibido más de 500 informes de actividades sospechosas relacionados con redes chinas de lavado de dinero desde la publicación del aviso, que abarcaban transacciones por un valor aproximado de 7.1 mil millones de dólares entre diciembre de 2018 y noviembre de 2025.
En los últimos años se han producido otros casos en los que han estado implicados ciudadanos chinos.
En marzo, seis ciudadanos chinos y dos empresas farmacéuticas con sede en China fueron imputados en Ohio por presuntamente vender y suministrar agentes químicos utilizados para fabricar y cortar fentanilo. Los acusados también fueron imputados por conspiración para el lavado de dinero.
En enero, un miembro clave de una red china de lavado de dinero fue acusado en Ohio de presuntamente blanquear decenas de millones de dólares procedentes del narcotráfico. El acusado presuntamente trabajó para organizaciones de tráfico de drogas con sede en México, incluido el cártel de Sinaloa, desde marzo de 2022 hasta octubre de 2024.
