La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió el 11 de mayo una alerta dirigida a las instituciones financieras en la que les advertía de los intentos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) por eludir las sanciones.
La FinCEN señaló en un comunicado que el IRGC ha estado facilitando y blanqueando los ingresos procedentes de ventas ilícitas de petróleo mediante redes de facilitadores financieros y sociedades ficticias. La alerta señala que la IRGC incluye indicadores de alerta sobre el contrabando de petróleo, los activos digitales y el abuso de empresas fachada, con el fin de ayudar a las instituciones financieras a detectar y denunciar actividades sospechosas.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que las instituciones financieras tienen la responsabilidad de detener esta actividad.
“Debilitado por la Furia Económica, el ejército iraní está intentando desesperadamente financiar sus programas de armamento y a sus representantes terroristas”, declaró Bessent.
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“El Tesoro seguirá impidiendo que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica acceda a las redes financieras que explota para financiar sus actos terroristas. Las instituciones financieras deben tener claro que tienen la responsabilidad de detectar actividades sospechosas y detenerlas de raíz".
Banca en la sombra
La FinCEN dice que el IRGC puede obtener ingresos de las ventas de petróleo falseando sus actividades comerciales. Contrabandea petróleo utilizando una "flota en la sombra" de buques que operan al margen de las normas marítimas habituales y que a menudo son propiedad de empresas fuera de Irán y están gestionados por ellas.Los ingresos se lavan luego a través de redes del "sistema bancario en la sombra" para vender su petróleo y materias primas en el extranjero.
“Al utilizar cuentas de empresas ficticias fuera de Irán para recibir y remitir pagos, las entidades sancionadas como el IRGC pueden realizar transacciones a través del sistema financiero internacional sin repatriar fondos a Irán”, dice la FinCEN.
Sanciones a Irán
La alerta se produce después de que el presidente Donald Trump declarara el 11 de mayo que el alto el fuego con Irán estaba "en estado crítico".Las declaraciones del presidente se producen tras la propuesta de Teherán de poner fin a la guerra durante el fin de semana.
“Yo diría que es el más débil en este momento después de leer esa basura que nos enviaron”, dijo Donald Trump a los periodistas en la White House. “Ni siquiera terminé de leerlo”.
En abril entró en vigor un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, poniendo fin a semanas de ataques estadounidenses e israelíes contra el país que comenzaron el 28 de febrero.
El estrecho de Ormuz, un punto de tránsito clave para el petróleo y el gas natural, ha permanecido prácticamente cerrado desde entonces, lo que ha provocado una subida de los precios del petróleo y ha sacudido los mercados bursátiles de todo el mundo.
Mientras tanto, el ejército estadounidense ha impuesto un bloqueo naval a los puertos iraníes. El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) dijo el 11 de mayo que se había desviado a 62 buques comerciales y se había inutilizado a cuatro buques al aplicar el bloqueo.
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También el lunes, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra 12 nuevos objetivos como parte de su iniciativa "Furia económica" para socavar la capacidad económica y militar de Teherán.
El Tesoro dijo que había designado a 12 personas y entidades por su papel en facilitar la venta y el envío de petróleo iraní a China por parte del IRGC.
“El IRGC recurre a empresas pantalla en jurisdicciones económicas permisivas para ocultar su papel en las ventas de petróleo y canalizar los ingresos hacia el régimen iraní. En lugar de utilizar estos ingresos para apoyar al pueblo iraní, que atraviesa dificultades, el régimen los destina al desarrollo de armas, al respaldo de grupos terroristas afines y a la financiación de las fuerzas de seguridad que reprimen las libertades de los ciudadanos”, dijo el Tesoro.
Con información de Joseph Lord y Jack Phillips
