El Departamento de Justicia anunció que su Grupo de Intervención contra Centros de Estafa presentó cargos penales y emitió órdenes de detención contra dos ciudadanos chinos por dirigir una operación de fraude de inversión en criptomonedas en Birmania (también conocida como Myanmar) e intentar poner en marcha otra en Camboya.
El grupo de intervención también incautó un canal de la aplicación Telegram que utilizaba la promesa de empleos inexistentes para atraer a personas que buscaban trabajo desprevenidas a su complejo en Birmania, junto con 503 sitios web de inversión falsos.
Según un comunicado del Departamento de Justicia, el grupo de intervención hizo públicas las órdenes de detención contra Huang Xingshan, también conocido como "Ah Zhe" y "Huang Xing Saan", y Jiang Wen Jie, también conocido como "Jiang Nan", en relación con operaciones de fraude de inversión en criptomonedas en Min Let Pan, Birmania.
Según el comunicado, se les acusa de conspiración para cometer fraude electrónico.
Historias relacionadas
Según la fiscal federal Jeanine Pirro, se encuentran detenidos en Camboya por cargos de inmigración. Estados Unidos está colaborando con las autoridades camboyanas, dijo Pirro durante una rueda de prensa celebrada el 22 de abril.
"Esperamos traer a estas personas de vuelta aquí", dijo.
La pareja presuntamente estafó potencialmente a víctimas de todo el mundo con miles de millones de dólares, incluidas personas de Estados Unidos.
Huang y Jiang están acusados de gestionar el complejo Shunda en Min Let Pan. Pirro describió el complejo, del que las autoridades se llevaron 8000 teléfonos móviles y 1500 ordenadores, como una operación muy grande y sofisticada.
"Estos lugares son, en esencia, ciudades donde hay mano de obra esclavizada que ha sido víctima de la trata, que se ha dejado engañar para entrar en lo que creen que es un trabajo legítimo y acaba siendo esclavizada", dijo Pirro.
En una de las estafas, los estafadores, haciéndose pasar por banqueros, llamaban a las personas y les decían que sus cuentas bancarias se habían utilizado para comprar armas en una página web de una armería estadounidense que era real. A continuación, las víctimas eran transferidas a otras personas que se hacían pasar por "detectives de la policía de Nueva York" u otros agentes de las fuerzas del orden. Finalmente, las víctimas eran puestas en contacto con falsos "funcionarios judiciales" y convencidas para que revelaran la información de sus cuentas bancarias y transfirieran dinero a los estafadores.
Según los informes, el complejo de Shunda operó entre enero de 2025 y noviembre de 2025. Los operadores del complejo también utilizaban sitios web falsos, redes sociales y aplicaciones móviles que se hacían pasar por inversiones legítimas para atraer a las víctimas.
El Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI informa que las estafas de inversión fueron el delito más denunciado en 2023. El fraude en inversiones en criptomonedas representó el 83 % de las denuncias. En 2023 se robaron aproximadamente 3960 millones de dólares, y en 2024, 5800 millones. Las pérdidas denunciadas aumentaron un 24 % en 2025 hasta superar los 7200 millones de dólares, según el informe anual de 2025 del centro.
Según Pirro, las estafas financieras eran solo algunos de los delitos cometidos por los complejos de estafadores en el sudeste asiático.
Un canal de Telegram con más de 6000 seguidores ofrecía falsas oportunidades de empleo que prometían altos salarios en Camboya. Algunos anuncios buscaban trabajadores que hablaran inglés con acento estadounidense. Una vez contratados, se les quitaban los pasaportes a los trabajadores reclutados y se les obligaba a estafar a víctimas, entre ellas estadounidenses.
Pirro dijo que el complejo tenía un programa de incentivos brutal.
Policías hablan con sospechosos, vestidos con camisetas verde claro y sentados de espaldas a la cámara a la izquierda, en la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos de Bangkok, el 22 de marzo de 2023. (Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos de Tailandia vía AP)"Traficaban y torturaban a las personas si no cumplían con las inversiones falsas en criptomonedas para robar los ahorros de toda una vida de los estadounidenses", dijo Pirro durante la rueda de prensa.
El Grupo de Intervención contra Estafas se formó en noviembre de 2025 para investigar los complejos de estafas en el sudeste asiático, con especial énfasis en identificar y detener a los principales líderes.
La fuerza de intervención está compuesta por miembros de la Fiscalía de Estados Unidos, la División Penal del Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio Secreto. Colabora con el Departamento de Estado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio, según su sitio web.
Pirro y los demás funcionarios que intervinieron dijeron que la operación policial se ajusta a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de marzo de 2025, en la que se instaba a las agencias federales a proteger a los estadounidenses de las operaciones delictivas transnacionales y las estafas cibernéticas.
Jonathan Burke, subsecretario de la oficina Contra la Financiación al Terrorismo del Departamento del Tesoro, dijo que el grupo de intervención está tratando de adelantarse a un problema grave.
"Los centros de estafas del sudeste asiático son un problema persistente y creciente para los estadounidenses", señaló.
