El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos presentó dos demandas el 6 de marzo en un tribunal federal solicitando la confiscación de más de 15.3 millones de dólares que supuestamente fueron usados para financiar la distribución ilícita de petróleo iraní sancionado.
Las demandas se producen después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos coordinados contra Irán el 28 de febrero, que provocaron la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. El esfuerzo militar continúa.
Las nuevas denuncias legales presentadas en un tribunal federal en la capital del país alegan que el magnate petrolero iraní Mohammad Hossein Shamkhani ha dirigido una red de empresas e individuos que han vendido y enviado petróleo iraní y otros productos básicos en violación de las sanciones estadounidenses.
El gobierno federal dijo el verano pasado que Shamkhani utiliza un complejo sistema de intermediarios para controlar una red de buques portacontenedores y petroleros que venden petróleo iraní y ruso, así como otros bienes, en todo el mundo.
El gobierno también dijo en ese momento que Shamkhani se aprovecha de las conexiones personales y la corrupción en Teherán para producir decenas de miles de millones de dólares en ganancias, gran parte de los cuales se utilizan para apoyar al régimen iraní.
Las denuncias dicen que Shamkhani ocultó la fuente del petróleo y el papel que las personas y entidades iraníes desempeñaron en las transacciones, y utilizó los fondos en cuestión para gestionar varias empresas de distribución en su red.
Las denuncias también indican que Shamkhani es hijo de Ali Shamkhani, "un alto asesor político del Líder Supremo de Irán". Ali Shamkhani es el exjefe del Consejo de Defensa Nacional de Irán, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que sancionó al joven Shamkhani el 30 de julio de 2025.
El fiscal general adjunto de Estados Unidos, A. Tysen Duva, de la división penal del Departamento de Justicia, dijo que las nuevas demandas demuestran que el departamento está trabajando "para evitar que empresas fantasma respaldadas por Irán utilicen el sistema financiero estadounidense para apoyar a organizaciones terroristas, en violación de las sanciones estadounidenses contra Irán".
“Shamkhani y la Red Shamkhani supuestamente intentaron utilizar clandestinamente instituciones financieras estadounidenses para enriquecerse evadiendo las sanciones a Irán y beneficiar a las redes terroristas de Irán”, dijo en un comunicado.
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En estas acciones de decomiso, el gobierno federal está demandando a la propiedad en sí, en lugar de a individuos o entidades específicos, bajo la teoría de que la propiedad estuvo involucrada en una conducta ilícita.
Si el gobierno prevalece en los juicios, adquirirá la propiedad del inmueble sin tener que compensar a su actual propietario.
La primera demanda, que apunta a 12,973.529 dólares depositados en el Tesoro de Estados Unidos en Nueva York, dice que el gobierno está investigando la “distribución y venta de productos derivados del petróleo y otros productos básicos por parte de Shamkhani, utilizando una red de individuos, empresas fachada, compañías navieras e instituciones financieras”.
La denuncia dice que la propiedad de Shamkhani tenía como objetivo "promover violaciones constantes de las leyes de sanciones de Estados Unidos" y le da a su red "una fuente de influencia sobre entidades que han participado en delitos federales de terrorismo", incluida la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y la Fuerza Quds del CGRI.
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El CGRI y la Fuerza Quds del CGRI han sido designados formalmente en Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras.
Citando a la OFAC, la denuncia dice que la red de Shamkhani consiste en una gran flota de buques, compañías de gestión de barcos y compañías fachada que “lavan miles de millones de dólares en ganancias provenientes de las ventas globales de petróleo crudo iraní y ruso y otros productos derivados del petróleo, con mayor frecuencia a compradores en China”.
La segunda demanda, que se centra en 2.4 millones de dólares depositados en el Tesoro de Estados Unidos en Nueva York, repite en gran medida las acusaciones contra Shamkhani de la primera demanda.
Ambos conjuntos de fondos que supuestamente están vinculados a Shamkhani deberían ser confiscados a favor del gobierno de Estados Unidos porque “ofrecen a una persona una fuente de influencia” sobre la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, el CGRI y la Fuerza Quds del CGRI, y están destinados a promover violaciones de las sanciones estadounidenses emitidas bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional, dijo el Departamento de Justicia.
The Epoch Times no pudo contactar a Shamkhani para obtener comentarios.
Las nuevas demandas relacionadas con los activos de Shamkhani se produjeron una semana después de que el Departamento de Justicia demandara la confiscación del buque cisterna Skipper, que supuestamente violó las sanciones estadounidenses al transportar petróleo venezolano e iraní.
Estados Unidos confiscó el buque en el Mar Caribe en diciembre de 2025, junto con su carga de 1.8 millones de barriles de petróleo crudo, en virtud de una orden de incautación autorizada judicialmente.
Estados Unidos comenzó a incautar barcos en diciembre de 2025 para atacar a la llamada flota sombra que evade las sanciones estadounidenses a Venezuela y las sanciones relacionadas con el petróleo iraní y ruso.
Con información de Reuters
