Cuatro ciudadanos chinos fueron sentenciados a prisión federal el 17 de marzo tras declararse culpables de robar cientos de identidades y estafar a minoristas nacionales por al menos 1.2 millones de dólares, según un comunicado de la fiscalía federal de Los Ángeles.
Los acusados se declararon culpables el 6 de enero. La fiscalía explicó que los cuatro extranjeros ingresaron a Estados Unidos con engaños.
La fiscalía afirma que los cuatro, junto con dos cómplices, robaron los números de Seguro Social, las fechas de nacimiento y los domicilios particulares de las víctimas para falsificar licencias de conducir que se utilizaron para abrir cuentas de tarjetas de crédito a nombre de las víctimas.
Las tarjetas de crédito fraudulentas provenían de minoristas nacionales, como Ulta Beauty, Sephora, Nordstrom, Macy's, Kohl's, Williams-Sonoma, Dillard's y Saks Fifth Avenue.
El juez federal de distrito Stephen Wilson condenó el lunes a cuatro de los acusados del sur de California.
Kar Kee "Steven" Cheung, de 36 años, fue condenado a tres años y seis meses de prisión por fraude de visas, posesión de equipo utilizado para fabricar documentos de identificación falsos y conspiración para cometer fraude con dispositivos de acceso o fraude con tarjetas de crédito.
Qian Guo, de 37 años, fue sentenciado a casi tres años de prisión por posesión de equipo utilizado para fabricar documentos de identidad falsos y conspiración para usar una tarjeta de crédito falsa.
Chongming "Ming" Wang, de 28 años, fue sentenciado a un año y seis meses de prisión federal por conspiración para cometer fraude con tarjetas de crédito e instigación a cometer fraude con tarjetas de crédito por un valor superior a 1000 dólares.
Jiaozhu "Yanny" Yan, de 30 años, fue sentenciado a un año y un día de prisión por fraude de visa.
Una quinta cómplice, Sizhen "Rachel" Liu, de 35 años, también de nacionalidad china y residente de Chino Hills, había sido sentenciada el 6 de enero a más de cuatro años de prisión federal por conspiración para cometer fraude con dispositivos de acceso y uso de una tarjeta de crédito falsa para realizar compras superiores a 1000 dólares.
Un sexto acusado en el caso, Hyun Woo "Scott" Jung, de 30 años y residente de Ontario, se declaró culpable el 10 de febrero de conspiración para cometer fraude con tarjetas de crédito y posesión con intención de usar ilegalmente cinco o más documentos de identificación falsos. La sentencia de Jung está programada para el 5 de mayo en Los Ángeles.
El Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU. continúa investigando el caso, con la ayuda del Departamento de Seguridad Nacional y el FBI. Según la fiscalía, también colaboran la policía local de Alhambra, Arcadia, Bel Air y la Policía Estatal de Maryland.
Se estableció una línea de denuncia de fraude minorista del DSS LA para que el público pueda dejar información confidencial sobre el esquema.
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