El mes pasado, un exoficial de inteligencia chino conocido como Eric, acusó públicamente a Chen Zhi, el magnate camboyano-chino detrás del Grupo Prince Holding, de colaborar secretamente con el aparato de seguridad de China.
En una publicación en X, Eric, que actualmente reside en Australia, alegó que Chen mantenía estrechos vínculos con altos funcionarios del Ministerio de Seguridad del Estado y del Ministerio de Seguridad Pública del Partido Comunista Chino (PCCh), y que su extenso conglomerado empresarial se había convertido en un instrumento encubierto para las operaciones globales del régimen.
"El Grupo Prince no era un objetivo de la campaña anticorrupción de China", dijo Eric. "Era un socio profundamente implicado".
Afirmó haber presenciado reuniones secretas de funcionarios chinos de Beijing y Chongqing en el club privado de Chen en Phnom Penh, la capital de Camboya. "Estos funcionarios se reunieron allí para conspirar con el fin de atraer y arrestar al caricaturista exiliado Wang Liming", declaró, "y toda la reunión, desde el transporte hasta la hospitalidad, fue organizada por el Grupo Prince".
Eric dijo que también vio a Chen suplicando a su antiguo superior, pidiéndole al Ministerio de Seguridad Pública de China que "hiciera concesiones" en su nombre.
En una entrevista posterior con The Epoch Times, Eric afirmó que sus pruebas eran "sólidas y fiables", e incluían "registros de transferencias bancarias, formularios de reclutamiento y contratos de arrendamiento", algunos de los cuales ya había hecho públicos. "Estos documentos son suficientes para demostrar la veracidad de lo que digo", aseguró.
Usar los negocios para apoyar la inteligencia
Eric describió al Grupo Prince como "uno de los agentes más importantes para las actividades clandestinas del régimen chino en Camboya y en todo el sudeste asiático"."La empresa se ha convertido en la reserva financiera y la base logística del sistema de inteligencia de China", firmó.
Según él, la red de inteligencia china ópera bajo un principio conocido como "utilizar las empresas para apoyar la inteligencia", una doctrina de origen militar que aprovecha las empresas comerciales para financiar y ocultar el trabajo de espionaje.
Eric afirmó que las operaciones de inteligencia de Beijing en el extranjero no están controladas centralmente. "Cada departamento de seguridad estatal provincial actúa de forma independiente en el exterior. Quien tenga la capacidad se hace carga. El éxito conlleva ascensos y recompensas". Esta estructura descentralizada, explicó, permite que la red de represión transnacional del PCCh opere con escasa rendición de cuentas y dificulta enormemente su seguimiento por parte de las fuerzas del orden extranjeras.
Un imperio empresarial bajo acusación
El 14 de octubre, el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) hizo pública una amplia acusación formal contra Chen Zhi y sus asociados por trata de personas, trabajo forzado y fraude con criptomonedas.Los fiscales afirmaron que Chen dirigía una organización criminal internacional que operaba bajo la apariencia de un negocio legítimo. El director del FBI, Kash Patel, describió la operación como "uno de los mayores desmantelamientos de casos de fraude financiero de la historia", tras la incautación de 15,000 MDD en bitcoins vinculados a la red.
Según Eric, tras su fachada comercial, el Grupo Prince mantenía varios complejos en Camboya donde trabajadores víctimas de trata eran retenidos y obligados a realizar estafas de inversión en línea. Les confiscaban los pasaportes y los amenazaban con violencia.
Según la denuncia civil simultánea, la red fraudulenta del Grupo Prince abarcaba más de 30 países y controlaba más de 76,000 cuentas falsas en redes sociales.
El rápido ascenso de Chen en Camboya se vio impulsado por el patrocinio político y sus conexiones con China. Nacido en la provincia china de Fujian, posteriormente se nacionalizó camboyano y en 2020 recibió un prestigioso honor civil del país, el título de Neak Oknha.
Poco después, fue nombrado asesor del entonces primer ministro Hun Sen, cargo que ha mantenido durante la administración actual. Según Eric, estos puestos le proporcionaron tanto cobertura política como legitimidad para sus presuntas actividades clandestinas.
Chen entró en el mercado inmobiliario de Camboya con tan solo 24 años, supuestamente con el respaldo de los ministerios de Seguridad Pública y Seguridad del Estado de China.
Lavado de dinero y sobornos
Según la acusación, Chen y sus socios utilizaron complejos esquemas de lavado de dinero para ocultar sus ganancias, canalizando fondos ilícitos a través de juegos de azar en línea y minería de criptomonedas, para luego convertirlos en efectivo a través de bancos.Antes de la incautación, el FBI afirma que Chen gastó generosamente en yates, jets privados, relojes de lujo y obras de arte, incluyendo un cuadro de Picasso. Uno de sus edificios de oficinas en Londres, valorado en casi 100 millones de libras esterlinas, ha sido congelado por las autoridades británicas.
Los cómplices de Chen, altos ejecutivos del Grupo Prince, también habrían utilizado sus conexiones con las fuerzas del orden chinas para sobornar e influir en la policía local camboyana con el fin de extorsionar a empresas en nombre del Grupo Prince. En 2019, sus socios adquirieron artículos por valor de más de 3 MDD para un alto funcionario extranjero, según consta en la denuncia civil.
La red de influencia de Chen le permitía recibir avisos anticipados de redadas policiales, lo que posibilitaba la destrucción o el traslado de pruebas.
Una red global de vínculos criminales y políticos
Las últimas sanciones del Departamento del Tesoro vinculan a Chen Zhi con Wang Guodan, facilitador del crimen organizado con sede en Palaos y vicepresidente de la Federación de Chinos de Ultramar de Palaos, a la que las autoridades federales identifican como un brazo informal del aparato de influencia exterior de China. Juntos, obtuvieron un contrato de arrendamiento por 99 años en la isla Ngerbelas de Palaos para construir un complejo turístico de lujo.Estos vínculos demuestran cómo la red de Chen construyó un sistema de influencia en el extranjero que, en última instancia, conecta con las operaciones del Frente Unido del PCCh. El Departamento de Trabajo del Frente Unido es un departamento del PCCh dedicado a la infiltración y el espionaje en el extranjero.
Responsabilidad del PCCh
El comentarista de actualidad china Zhang Tianliang afirmó en su canal de YouTube que, si bien no hay pruebas directas que vinculen a Chen con Xi Jinping, los vínculos de Chen con el aparato de seguridad del Estado del PCCh son "claramente visibles"."En un sistema autoritario", dijo Zhang, "quieren ostentan el poder deben ser responsables de lo que ocurre bajo su jurisdicción. La conexión entre Chen y la cúpula del PCCh corresponde a niveles específicos dentro de la jerarquía del poder, y esos niveles deben asumir la responsabilidad por los crímenes cometidos".
Chen Zhi se encuentra prófugo. El gobierno federal ha congelado sus activos en Londres e impuesto sanciones a seis personas y seis empresas vinculadas a él. De ser declarado culpable de todos los cargos, Chen podría enfrentar hasta 40 años de prisión.
Con información de Li Jing y Luo Ya.
