Las autoridades camboyanas anunciaron el 7 de enero que habían extraditado a China a un empresario multimillonario tras una investigación conjunta sobre delitos transnacionales.
El Ministerio del Interior de Camboya declaró que Chen Zhi (fundador y presidente del Prince Group, con sede en Camboya) estaba entre los tres ciudadanos chinos detenidos el 6 de enero, según la agencia de noticias estatal camboyana AKP.
A petición de Beijing, las autoridades policiales camboyanas llevaron a cabo una operación para detener al trío y extraditarlos a China, según informó el ministerio.
El ministerio también confirmó que la nacionalidad camboyana de Chen Zhi había sido revocada por decreto real.
Los medios de comunicación chinos mostraron imágenes del magnate esposado y encapuchado mientras era conducido fuera de un avión en el aeropuerto de Beijing por agentes, y la cadena estatal china CCTV lo describió como el "líder de una importante organización transnacional dedicada al juego y al fraude".
El régimen comunista chino no ha revelado públicamente la base legal de las extradiciones. Su Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó el 8 de enero que dará a conocer más información.
El 8 de enero, el banco central de Camboya anunció la liquidación del Prince Bank, una entidad crediticia fundada por Chen. No dio ninguna razón para la liquidación.
"El cerebro detrás de un imperio de fraude cibernético en expansión"
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acusó anteriormente a Chen de tráfico de personas a gran escala, trabajo forzoso y fraude con criptomonedas.En octubre, el DOJ dijo que se había revelado una acusación en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, en la que se le imputaban los delitos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para blanquear dinero "por dirigir las operaciones del Prince Group en complejos de trabajo forzoso en Camboya".
El DOJ señaló que el acusado se encontraba en libertad. En ese momento, el DOJ dijo que también había presentado una demanda civil de decomiso contra unos 127,271 bitcoins, entonces valorados en unos 15,000 millones de dólares, que según el DOJ eran "productos e instrumentos de los planes de fraude y lavado de dinero del acusado".
El director del FBI, Kash Patel, dijo en ese momento que se había llevado a cabo "una de las mayores operaciones contra el fraude financiero de la historia", tras incautar los bitcoins vinculados a la red.
"Según se alega, el acusado era el cerebro detrás de un extenso imperio de fraude cibernético que operaba bajo el paraguas del Prince Group, una empresa criminal construida sobre el sufrimiento humano", dijo el fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, en una declaración el 14 de octubre. "Los trabajadores víctimas de la trata eran confinados en recintos similares a prisiones y obligados a llevar a cabo estafas online a escala industrial, aprovechándose de miles de personas en todo el mundo, incluidas muchas aquí en Estados Unidos".
Las autoridades de múltiples jurisdicciones han tomado medidas para congelar o incautar los activos vinculados a Chen. Las autoridades británicas congelaron 19 propiedades en Londres valoradas en más de 100 millones de libras (135 millones de dólares). Las autoridades de Singapur, Hong Kong, Taiwán y Tailandia informaron de la congelación de miles de millones de dólares en activos relacionados.
En un comunicado del 11 de noviembre, Prince Group negó todas las acusaciones, según informaron los medios de comunicación taiwaneses.
"Prince Group rechaza categóricamente la idea de que la empresa o su presidente, Chen Zhi, hayan participado en alguna actividad ilegal", afirmó. "Las recientes acusaciones carecen de fundamento y parecen tener como objetivo justificar la incautación ilegal de activos por valor de miles de millones de dólares".
Ni las autoridades chinas ni los funcionarios camboyanos han hecho comentarios públicos sobre la situación legal actual de Chen o sobre si podría ser extraditado para enfrentarse a cargos en Estados Unidos.
Li Jing contribuyó a este artículo
Con información de Reuters
