La magnitud del problema del fraude en el bienestar social somalí en Minnesota apenas ha comenzado a salir a la luz, y está vinculada a otros fraudes de formas que muchos estadounidenses no se dan cuenta, según declaraciones hechas durante una audiencia del Senado el 10 de febrero en Washington.
Un subcomité centrado en inmigración y seguridad fronteriza celebró una audiencia de dos horas titulada "Fraude somalí en Minnesota: la punta del iceberg". Ambas cámaras del Congreso están explorando el problema y sus posibles soluciones.
Dos testigos que declararon son antiguos empleados del Departamento de Estado que trabajaron en el extranjero como funcionarios del servicio exterior. Ambos hombres informaron de detectar debilidades en los sistemas estadounidenses para verificar los antecedentes e identidades de extranjeros que solicitan beneficios migratorios estadounidenses.
El presidente del comité, el senador John Cornyn (R-Texas), anunció que está preparando una legislación para impedir que los estafadores envíen al extranjero dólares robados de los contribuyentes estadounidenses sin un escrutinio significativo.
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1. La "punta del iceberg"
Los fiscales estimaron que los defraudadores estafaron 9000 millones de dólares o más de 14 de los programas de Medicaid del estado desde 2018, e "informes creíbles" indican que algunos funcionarios de Minnesota sabían del fraude desde 2011, pero permitieron que persistiera, dijo Cornyn.El Departamento de Justicia ha acusado a 98 acusados, 85 de los cuales son de ascendencia somalí, en casos de fraude en Minnesota; 64 han sido condenados. Los fiscales han emitido más de 1750 citaciones, ejecutado más de 130 órdenes de registro y realizado más de 1000 entrevistas a testigos, dijo. A pesar de esas cifras, Cornyn dijo: "Este episodio reciente, lamentablemente, parece ser solo la punta del iceberg".
La profundidad del fraude en Minnesota aún se está descubriendo, y ahora están saliendo a la luz más esquemas en estados como California.
La senadora Amy Klobuchar (D-Minn.) dijo que anteriormente ha solicitado más recursos para la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Minnesota, que ha presentado los cargos federales de fraude.
Recientemente, 14 fiscales adjuntos de EE. UU. abandonaron esa oficina, dijo Klobuchar, citando informes de prensa que indicaban que esos fiscales dimitieron debido a una controversia relacionada con la investigación de la muerte de Renee Good, de 37 años, que fue asesinada a tiros por un agente de Inmigración y Control de Aduanas el 7 de enero.
"Si vamos a perseguir el fraude, perder ese talento es un gran problema", dijo.
A nivel nacional, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental estima que entre 233,000 y 521,000 millones de dólares se pierden cada año por "fraude y pagos indebidos de prestaciones federales y otros fondos públicos", señaló Cornyn, repitiendo las cifras dos veces para enfatizar.
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Además de causar daños económicos, el fraude "afecta directamente a la seguridad y protección de los estadounidenses", dijo Cornyn, añadiendo que "gran parte del fraude lo cometen extranjeros —muchos de ellos criminales— y no sabemos qué hacen con esos fondos robados".
2. Inmigración ilegal vinculada a fraudes menos evidentes
Matt O'Brien, exjuez de inmigración que es subdirector ejecutivo de FAIR, testificó que muchos estadounidenses no se dan cuenta de que "el fraude relacionado con la inmigración representa una gran y en gran medida no reconocida parte" de las pérdidas por fraude en el país.Ese tipo de fraude incluye "delitos cometidos para mantener la vida en Estados Unidos cuando alguien carece de estatus legal", dijo. Ejemplos incluyen el robo de identidad, las falsas reclamaciones de ciudadanía estadounidense, el fraude en la Seguridad Social y el fraude fiscal.
Los migrantes, que enfrentan la presión para tener éxito, "reconocen las oportunidades creadas por una supervisión débil", dijo O'Brien.
También "pueden racionalizar conductas fraudulentas basándose en narrativas ideológicas comunes en sus países de origen".
"El resultado es un fraude generalizado y repetido que afecta a casi todas las partes de nuestros sistemas gubernamentales", dijo.
Sin embargo, los datos sobre fraudes relacionados con la inmigración son "notablemente escasos", dijo O'Brien, señalando que las mejores cifras probablemente tengan dos décadas.
Además, no existe una "estrategia federal coordinada" para detectar y procesar fraudes migratorios. Esas responsabilidades están "dispersas" entre agencias estatales y al menos siete agencias federales.
Simon Hankinson, investigador principal especializado en temas migratorios para The Heritage Foundation, testificó que en su antiguo trabajo como funcionario del servicio exterior, le "mentían muchas veces al día sobre todos los aspectos de los casos de los solicitantes".
Un funcionario consular estadounidense que entrevista a los solicitantes actúa como "la primera línea de selección"; el siguiente paso consiste en consultar las bases de datos estadounidenses en busca de registros sobre la persona. Pero, dijo, si el solicitante proviene de un país que carece de registros precisos o no está dispuesto a compartir los datos, la comprobación de registros es inútil.
"Normalmente, cuanto más corrupto y pobre es un país, más fraude de visados", dijo, añadiendo: "Somalia es tan pobre y corrupta como pueden ser los países".
Sus funciones anteriores incluían supervisar las operaciones consulares en Somalia. Allí, veía habitualmente reclamaciones matrimoniales fraudulentas y cartas de apoyo no autorizadas del gobierno somalí, entre otras falsificaciones.
3. Soluciones de baja y alta tecnología
Otro exfuncionario del servicio exterior, Phillip Linderman, miembro de la junta del Centro de Estudios de Inmigración, dijo que es un "desafío supremo" para los funcionarios consulares revisar adecuadamente los documentos. Y, dijo, "siempre hubo voces poderosas en Washington insistiendo constantemente en que se emitieran todos los visados—y rápido".Un simple cambio de política podría ser efectivo, dijo. "La política estadounidense debería restringir los servicios de visados en aquellos países que toleran o son cómplices de altos niveles de fraude", dijo Linderman.
El Departamento de Estado ya controla qué países tienen altas tasas de fraude en visados. Pero los funcionarios de esa agencia guardan esos registros para sí mismos y "hacen casi nada con ellos", dijo. "Esto es un gran error".
Instó al Departamento de Estado a utilizar esa información en las relaciones diplomáticas con esos países.
Linderman también animó a las agencias a "aplicar el creciente poder de la inteligencia artificial y a analizar los patrones de fraude en todos los beneficios migratorios—desde los visados hasta la naturalización".
En general, los beneficios migratorios deberían ser denegados a personas "cuyas identidades no podemos verificar, cuyos documentos son poco fiables y cuyos antecedentes penales no pueden ser verificados adecuadamente", dijo.
Cornyn sugirió medidas tanto de alta tecnología como de baja tecnología.
"Podemos invertir en mecanismos de prevención y detección de fraudes ... [y] exigir a las agencias que exijan identificación biométrica", dijo Cornyn, antes de que cualquier solicitante reciba dinero o beneficios del gobierno.
"Además, podemos exigir verificación de identidad automatizada y recurrente, auditorías aleatorias y verificación de identidad presencial" para los programas que reciben fondos públicos, añadió.
Como medida de baja tecnología, Cornyn dijo que propondrá la "Ley para Detener el Fraude en Efectivo Somalí", que aborda un problema que Seguridad Nacional destacó recientemente.
Durante los últimos dos años, 700 millones de dólares en efectivo—empaquetados en maletas—"han sido transportados en avión desde el aeropuerto de Minneapolis", dijo Cornyn, señalando que muchos de esos fondos estaban "vinculados a mensajeros somalíes". Funcionarios de Seguridad Nacional afirmaron que esa práctica se ha producido durante casi una década, según Cornyn.
Ese dinero "podría usarse para financiar organizaciones terroristas somalíes como al-Shabaab", dijo Cornyn. El Departamento del Tesoro comenzó a investigar esa posibilidad en diciembre.
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Según la propuesta de Cornyn, los no ciudadanos estarían obligados a revelar el origen de grandes sumas de dinero que pretenden transportar al extranjero. También tendrían que proporcionar detalles adicionales de antecedentes 72 horas antes del vuelo programado, lo que daría tiempo a los funcionarios para investigar.
David Bier, director de estudios migratorios en el Instituto Cato y exasesor político de un congresista republicano, coincidió con los demócratas que afirmaron que los somalíes y otros inmigrantes estaban siendo injustamente caracterizados.
Tras dejar "condiciones terribles", muchos inmigrantes montan negocios y contribuyen a la sociedad, dijo.
Bier propuso un cambio radical: "El Congreso debería acabar con los sistemas de bienestar rotos—es decir, la ayuda sin supervisión a los estados que llevó a todo el fraude en Minnesota".
