El Tesoro de Estados Unidos lanza una campaña de cumplimiento dirigida a redes de fraude vinculadas a somalíes en Minnesota, y presenta una vigilancia financiera reforzada, restricciones a las remesas al extranjero y múltiples investigaciones federales ante la creciente preocupación de que fondos de contribuyentes robados se laven en el exterior y se desvíen potencialmente a grupos terroristas.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, habló en una conferencia de prensa en Minneapolis el 9 de enero y dijo que la administración actúa de forma agresiva para recuperar fondos, responsabilizar a los perpetradores y evitar que la ayuda federal sea explotada por lo que describió como redes de fraude organizado que operan a través de los sistemas de servicios sociales y financieros de Minnesota.
"Soy optimista de que vamos a poner fin a este despilfarro, fraude y abuso", dijo Bessent, y expresó la esperanza de que "logremos recuperaciones para el pueblo estadounidense, que responsabilicemos a las personas, que demos un ejemplo y que la ayuda federal llegue a quienes se destinó, no a estos defraudadores".
Acciones clave anunciadas
Bessent dijo que el Tesoro lanza múltiples medidas de cumplimiento destinadas a interrumpir redes de fraude y recuperar fondos de los contribuyentes. Estas incluyen la emisión de avisos de investigación a varias empresas de servicios monetarios con sede en Minnesota y la imposición de una orden de focalización geográfica que cubre la región de Minneapolis–St. Paul, que reduce a $3,000 el umbral de reporte para ciertas transferencias internacionales.
El IRS prepara un nuevo grupo de trabajo para investigar el abuso de incentivos fiscales de la era de la pandemia y el uso indebido del estatus de exención fiscal de organizaciones sin fines de lucro, dijo Bessent. Añadió que el Tesoro capacita a las fuerzas del orden estatales y locales para usar mejor la inteligencia financiera y emite una alerta nacional a instituciones financieras que destaca señales de alerta vinculadas al fraude en programas federales de nutrición infantil.
"El presidente Trump se dedica a garantizar que los habitantes honestos de Minnesota no sean engañados y que sus dólares de impuestos, ganados con esfuerzo, no se abusen", dijo Bessent.
Fraude vinculado a somalíes bajo escrutinio
Bessent acusó a funcionarios de Minnesota de permitir que el fraude al bienestar social escale sin control, y alegó que miles de millones de dólares destinados a niños con hambre, adultos mayores con discapacidad y familias con niños con necesidades especiales se desviaron a personas que engañaron al sistema.
"El gobernador demócrata Tim Walz permite que los programas de bienestar y el fraude se salgan de control", dijo Bessent. "Algunas de las personas involucradas ni siquiera son ciudadanos estadounidenses".
Bessent dijo que investigadores del Tesoro examinan fondos enviados desde Minnesota a Somalia a través de empresas de servicios monetarios que operan fuera del sistema bancario formal. Dijo que esas transferencias pudieron quedar vulnerables a desvíos por grupos extremistas, incluido al-Shabaab.
"Hemos rastreado a dónde fue el dinero y lo examinamos", dijo Bessent. Añadió que no puede comentar sobre investigaciones activas, pero afirmó que los hallazgos hasta ahora resultan "altamente preocupantes".
Según funcionarios del Tesoro, los perpetradores usan fondos robados para comprar bienes raíces residenciales y comerciales, vehículos de lujo, aeronaves, viajes internacionales y otros bienes de alto valor en Estados Unidos y en el extranjero.
The Epoch Times contacta a la oficina del gobernador de Minnesota, Tim Walz, con una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Bessent.
FinCEN e IRS encabezan la investigación
Bessent dijo que la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro y la división de investigaciones criminales del IRS lideran la investigación para determinar si las instituciones financieras cumplen con sus obligaciones bajo la Ley de Secreto Bancario y las regulaciones del Tesoro.
"Estos requisitos se diseñan para detectar el lavado de dinero y otras actividades listadas, contrarrestar el financiamiento del terrorismo y proteger al sistema financiero de Estados Unidos contra el abuso", dijo Bessent.
Como parte del esfuerzo, FinCEN emite 4 avisos de investigación a empresas de servicios monetarios con sede en Minnesota, y solicita registros para su examen bajo las leyes federales contra el lavado de dinero. Bessent dijo que las empresas tienen la obligación de cumplir con esas leyes y que las autoridades las responsabilizan por cualquier violación.
La orden de focalización geográfica amplía la vigilancia
Central en la ofensiva figura una nueva orden de focalización geográfica que cubre los condados de Hennepin y Ramsey, que incluyen Minneapolis y St. Paul, dijo Bessent. La orden exige que bancos y transmisores de dinero reporten información ampliada sobre transferencias internacionales de $3,000 o más cuando el destinatario se ubica fuera de Estados Unidos.
"Esto pondrá una lupa sobre estas empresas, avanzará procesos penales y ayudará a la recuperación de fondos lavados internacionalmente", dijo Bessent. "Defraudadores en Minnesota roban al menos $300 millones destinados a niños necesitados, y debemos prevenir un fraude de esta magnitud".
Cuando le preguntan si el umbral reducido de reporte de $3,000 se puede ampliar a otros estados, Bessent evita dar detalles, pero dice que Minnesota sirve como el “origen de un despliegue nacional” y una “plataforma de lanzamiento” para investigaciones en otros estados.
Bessent compara el enfoque con tácticas usadas previamente contra cárteles de drogas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, donde umbrales de reporte reducidos se usan para detectar transacciones estructuradas diseñadas para evadir el escrutinio.
"Vemos este delito como muy similar al lavado de dinero de cárteles", dijo Bessent sobre el presunto fraude en Minnesota. "Muchos de los mismos enfoques, muchas de las mismas empresas fantasma".
Auditorías del IRS y nuevo grupo de trabajo federal
Bessent también anunció que equipos de cumplimiento civil del IRS auditan a instituciones financieras sospechosas de facilitar el lavado de ingresos provenientes del fraude en Minnesota.
Además, el IRS lanzará pronto un grupo de trabajo dedicado a investigar el abuso de incentivos fiscales de la era de la pandemia y el uso indebido del estatus de exención fiscal 501(c)(3) por organizaciones sin fines de lucro implicadas en esquemas con base en Minnesota.
El grupo de trabajo colabora con investigadores criminales y fiscales para recuperar fondos y evitar que organizaciones sin fines de lucro fraudulentas exploten programas federales, dijo Bessent.
Funcionarios del Tesoro dijeron que se divulgarán más detalles de las acciones de cumplimiento a medida que continúen las investigaciones.
