El gobernador de Minnesota, Tim Walz, presentó el jueves un amplio paquete legislativo contra el fraude destinado a reforzar la capacidad del estado para prevenir, detectar y perseguir el fraude en los programas públicos, un día después de que la administración Trump anunciara que aplazaría temporalmente el pago de 259 millones de dólares en concepto de Medicaid federal al estado.
El paquete incluye la creación de una Oficina del Inspector General centralizada, la ampliación de las competencias de la Unidad de Delitos Financieros y Fraude de la Oficina de Detención Criminal (BCA), una nueva ley penal sobre el robo de fondos públicos que aumenta las penas en un 20 % y el despliegue de análisis predictivos y aprendizaje automático para señalar facturas sospechosas.
“El fraude roba a los habitantes de Minnesota y socava los programas de los que todos dependemos”, afirmó el gobernador demócrata en un comunicado de prensa. “Este paquete refuerza la supervisión, mejora la detección, amplía la aplicación de la ley y aumenta las sanciones para proteger cada dólar del que dependen los habitantes de Minnesota”.
Los funcionarios estatales dijeron que la propuesta se basa en órdenes ejecutivas, el nuevo liderazgo del Departamento de Servicios Humanos (DHS) de Minnesota y las recomendaciones del director de Integridad del Programa, Tim O'Malley, cuya hoja de ruta de 56 páginas publicada a principios de esta semana reveló que las vulnerabilidades de los sistemas de prevención del fraude de Minnesota se remontan a la década de 1970.
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Walz presentó el paquete como bipartidista.
“¿Quieren solucionarlo o quieren hablar de ello?”, preguntó Walz durante una rueda de prensa el jueves, dirigiendo sus comentarios a los legisladores republicanos. “Porque me parece que ahora mismo temen solucionar esto porque les quita lo que consideran una ventaja política”.
El inspector general del DHS de Minnesota, James Clark, dijo en la conferencia de prensa que su oficina había suspendido los pagos a 540 proveedores de Medicaid el año pasado y había remitido más de 300 casos a las fuerzas del orden.
La comisionada del DHS de Minnesota, Shireen Gandhi, dijo que el paquete reforzaría la supervisión de las organizaciones de atención médica gestionada, que atienden a alrededor del 80 % de los afiliados a Medicaid en Minnesota, y endurecería los controles sobre los servicios para las personas con discapacidades y los adultos mayores de Minnesota.
El superintendente de la BCA, Drew Evans, dijo que la Unidad de Delitos Financieros y Fraude de la BCA es ahora la sección más grande de la oficina. El paquete ampliaría la autoridad de citación de la unidad, ampliaría la definición de robo de identidad para incluir el uso indebido de la imagen digital de una persona y ampliaría el plazo de prescripción a siete años para delitos como el fraude de valores y el robo mediante estafa.
“No se escapará simplemente porque nos lleve mucho tiempo investigar estos casos”, dijo Evans.
La propuesta también prohibiría nombrar a los beneficiarios en la legislación, exigiría un proceso de adjudicación competitivo y haría permanente la autoridad del estado para retener pagos, que actualmente expira en 2027.
El anuncio se produce en medio de acusaciones generalizadas de fraude a la asistencia social en el estado y de una presión federal cada vez mayor.
El vicepresidente JD Vance, que preside el grupo de trabajo antifraude de la Casa Blanca, dijo el 25 de febrero que la administración aplazaría 259 millones de dólares en pagos de Medicaid a Minnesota hasta que el estado se tomara "en serio sus obligaciones para detener el fraude".
John Connolly, director de Medicaid de Minnesota y subcomisionado del Departamento de Servicios Humanos, dijo que el aplazamiento se aplica al cuarto trimestre de 2025, lo que significa que el estado debe devolver esa cantidad al gobierno federal. Afirmó que la medida es independiente de la retención de 2 mil millones de dólares comunicada en una carta del 6 de enero, contra la cual el estado ha presentado un recurso.
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“Nos preocupa que esto pueda prolongarse durante varios trimestres, lo que sería catastrófico para el programa Medicaid”, afirmó Connolly, citando los posibles efectos sobre los niños, las personas mayores, los hospitales y los centros de enfermería.
Walz criticó la medida federal por considerarla motivada políticamente, señalando que la tasa de pagos indebidos o errores de Medicaid en Minnesota es del 2.1 %, frente a el promedio nacional del 6.4 %, según lo que describió como las propias cifras de los CMS.
Cuando se le preguntó sobre la capacidad de la Fiscalía Federal de Minnesota, que ha perdido a varios fiscales, Evans dijo que las salidas han tenido un efecto notable y que la BCA recurriría a los fiscales del condado para procesar los casos si la oficina federal carece de capacidad.
Los fiscales federales han alegado que el fraude a Medicaid en el estado podría ascender a un total de 9 mil millones de dólares desde 2018. Connolly dijo que el estado "no tiene pruebas que corroboren, en este momento, la cifra de 9 mil millones de dólares".
Walz, que anunció en enero que no se presentaría a la reelección, dijo que la decisión le ha liberado para centrarse en el tema sin consideraciones políticas.
Dijo que se le ha pedido que testifique ante un comité del Congreso y que tiene previsto discutir tanto los esfuerzos del estado contra el fraude como presionar para que se supervisen las operaciones federales de inmigración en Minnesota, que han provocado dos muertes.
