Estados Unidos anunció una nueva ofensiva contra las finanzas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al sancionar a una red empresarial integrada por ciudadanos y compañías mexicanas que participó en un esquema de contrabando de hidrocarburos y robo de combustible que generó decenas de millones de dólares anuales para esa organización criminal.
Las medidas fueron anunciadas este 30 de junio de manera conjunta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), las cuales señalaron en un comunicado que la estructura utilizó empresas fachada, documentos aduaneros falsificados y operaciones de comercio transfronterizo para introducir combustible desde Estados Unidos hacia México y evadir el pago de impuestos.
"La medida de hoy destaca hasta qué punto los cárteles de México expanden sus actividades más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales, que continúan traficando drogas letales que matan a estadounidenses", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre el caso de contrabando de hidrocarburos.
La OFAC sancionó a 2 ciudadanos mexicanos y 9 entidades presuntamente relacionadas con un esquema de robo y contrabando de hidrocarburos atribuido al CJNG. Las autoridades estadounidenses indicaron que la red utilizó empresas de distintos sectores para facilitar el traslado de combustible entre ambos países, ocultar operaciones financieras y comercializar posteriormente los productos refinados.
Entre los principales sancionados figura Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por la OFAC como un empresario que desempeñó un papel central en la estructura financiera relacionada con las operaciones de robo y contrabando de combustible del CJNG. Según el Departamento del Tesoro, Juraidini actuó como contador y administrador de determinadas operaciones financieras de la organización criminal.
Las autoridades estadounidenses sostienen que creó y operó empresas fachada utilizadas por el cártel y que además falsificó documentos aduaneros para facilitar el traslado ilegal de combustible a través de la frontera.
La investigación también señala que importó combustible desde Estados Unidos hacia México y que la mercancía fue declarada deliberadamente con información falsa para evadir el pago de impuestos. El Tesoro también indicó que la mayor parte de sus clientes correspondía a empresas gasolineras encargadas de recibir los productos refinados y venderlos posteriormente al público mediante estaciones de servicio. Según la OFAC, estas actividades generaron decenas de millones de dólares al año en beneficio del CJNG.
Como parte de las sanciones, la dependencia identificó a Juraidini como propietario de seis empresas establecidas en México que operan en los sectores de transporte, servicios financieros y bienes raíces. Las compañías señaladas son Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.; OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V.; RK Real King, S.A. de C.V.; Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.; Ogui Fletes y OF Transportes.
Además de la red atribuida a Oscar Guillermo Juraidini Silva, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra J. Refugio Ruiz Villagómez y dos empresas mexicanas que, según la investigación estadounidense, participaron en operaciones de contrabando de combustible vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con la OFAC, Ruiz Villagómez mantiene participación en Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V. y Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V., compañías que presuntamente facilitaron operaciones relacionadas con el traslado ilícito de hidrocarburos. Las autoridades estadounidenses señalaron que Ruiz Villagómez introdujo deliberadamente combustible de contrabando desde Estados Unidos hacia México sin contar con los permisos correspondientes.
Tanto Jomadi como Ahavat realizaron transacciones por decenas de millones de dólares mediante el sistema financiero de Estados Unidos con terceros vinculados al CJNG que participaron en actividades relacionadas con el robo y contrabando de combustible, según la agencia estadounidense.
La OFAC también incluyó a Cucumber Sweet Waves Ltd., empresa con sede en el Reino Unido que, de acuerdo con el comunicado, también pertenece a Juraidini.
Las letras "CJNG", que corresponden al nombre oficial del grupo, Cartel de Jalisco Nueva Generación, están pintadas en la fachada de una casa abandonada en El Limoncito, en el estado mexicano de Michoacán, el 30 de octubre de 2021. (Eduardo Verdugo /AP Photo)El Departamento del Tesoro además informó que las sanciones fueron desarrolladas de manera conjunta con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de México, como parte de los mecanismos de cooperación entre ambos países para combatir las estructuras financieras que respaldan las actividades del crimen organizado.
De manera paralela al anuncio del Tesoro, la UIF, de la Secretaría de Hacienda en México informó en un comunicado este 30 de junio que incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos sancionados por la OFAC. La medida también alcanzó a otras nueve personas adicionales.
La dependencia explicó que la decisión busca proteger la integridad del sistema financiero mexicano y restringir su utilización para actividades presuntamente vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro se producen en un contexto de creciente atención del gobierno y del Congreso de Estados Unidos hacia el robo y contrabando de hidrocarburos atribuido a organizaciones criminales mexicanas.
En mayo de este año, un grupo de senadores presentó una iniciativa bipartidista para reforzar las acciones federales contra esa actividad ilícita, al considerar que se convirtió en una importante fuente de financiamiento para los cárteles.
La propuesta, denominada "Ley para Detener el Financiamiento de la Violencia de los Cárteles", fue presentada por el senador republicano por Texas, John Cornyn, y la senadora demócrata por Nevada, Jacky Rosen.
De acuerdo con sus promotores, la iniciativa obligaría al Departamento de Guerra de Estados Unidos a entregar al Congreso un informe sobre las acciones emprendidas para combatir el contrabando de productos derivados de hidrocarburos y las operaciones de las organizaciones criminales transnacionales involucradas en ese mercado ilícito.
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