Dos hombres de Georgia han sido condenados a prisión tras declararse culpables de presentar reclamaciones fraudulentas por valor de más de 522 millones de dólares correspondientes a pruebas genéticas innecesarias con el fin de sustraer fondos de los programas de seguros, según anunció el Departamento de Justicia (DOJ) el 4 de mayo.
Medicare, Medicaid y las aseguradoras privadas pagaron aproximadamente 84 millones de dólares por esas reclamaciones, según el comunicado del DOJ.
Reyad Salahaldeen, de 57 años, y Mohamad Mustafa, de 28, fueron condenados a 151 meses y 36 meses de prisión, respectivamente.
"Bajo el pretexto de la atención sanitaria, estos dos estafadores intentaron sustraer más de 500 millones de dólares a los contribuyentes a través de una red de contratos falsos, mentiras y sobornos", dijo Colin M. McDonald, fiscal adjunto de la División Nacional de Lucha contra el Fraude del DOJ.
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Desde 2018 hasta agosto de 2020, Salahaldeen y sus cómplices pagaron comisiones ilegales y sobornos a una red de supuestos "comercializadores" para inducir a las personas a facilitar su información de seguro médico y muestras de ADN con el fin de obtener pruebas genéticas, según el comunicado. Estas costosas pruebas estaban diseñadas para predecir el riesgo de cáncer, reacciones adversas a medicamentos y otras afecciones.
Los comercializadores utilizaban técnicas de marketing agresivas, como el telemarketing y la captación puerta a puerta, para recoger muestras de ADN de miles de personas, independientemente de sus necesidades sanitarias reales, según la acusación.
Para que las pruebas parecieran legítimas, sobornaron a médicos y proveedores de telemedicina para que firmaran las solicitudes de pruebas sin llegar a ver a los pacientes, según alega la acusación.
Una parte fundamental del plan consistía en pagar comisiones ilegales y sobornos para garantizar un flujo constante de muestras de ADN y órdenes firmadas. Salahaldeen y sus cómplices utilizaron contratos y facturas falsas por supuestos servicios de marketing para ocultar estos pagos, según la acusación.
Tras la presentación de la acusación y al enterarse de la orden de detención en su contra, Salahaldeen intentó evadir la detención viajando de Carolina del Norte a Texas e intentando entrar en México, según el Departamento de Justicia.
Salahaldeen fue detenido en la frontera al presentar falsamente la identificación de otra persona.
Además de las penas de prisión, se ordenó a Salahaldeen pagar más de 84 millones de dólares en concepto de indemnización y decomisar 3 millones de dólares de dos cuentas bancarias, así como un GMC Yukon de 2019 y propiedades en Texas y Georgia, según el comunicado del Departamento de Justicia. A Mustafa se le ordenó pagar más de 64 millones de dólares en concepto de indemnización, según el comunicado del Departamento de Justicia.
Once de los cómplices de Salahaldeen y Mustafa se declararon anteriormente culpables en relación con la trama de fraude, según el comunicado.
El Departamento de Justicia anunció la creación de la División Nacional de Lucha contra el Fraude en abril. El Programa de la Fuerza de Intervención contra el Fraude Sanitario del Departamento de Justicia, en funcionamiento desde 2007, ha imputado a más de 6200 acusados que, en conjunto, facturaron a los programas sanitarios federales y a las aseguradoras privadas más de 45,000 millones de dólares.
