El 14 de julio, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a más de 50 personas, empresas y embarcaciones vinculadas al comerciante de petróleo iraní Mohammad Hossein Shamkhani, alegando que dicha red ayudó a Irán a eludir las sanciones internacionales y a generar miles de millones de dólares en ingresos petroleros.
Funcionarios del Tesoro señalaron que esta medida constituye uno de los paquetes de sanciones más amplios dirigidos contra el sector naviero iraní en los últimos años y que está diseñada para desarticular el sistema financiero y logístico que respalda las exportaciones petroleras de Teherán.
"El régimen iraní sobrevive gracias al engaño, y la red de Shamkhani es uno de sus motores más rentables", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. "El Tesoro está desmantelando la infraestructura financiera que permite al régimen continuar con sus amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos y al transporte marítimo mundial."
Esta medida forma parte de los esfuerzos del gobierno de EE. UU. por aumentar la presión sobre el régimen iraní y se produce tras la decisión del 14 de julio de imponer un nuevo bloqueo a los puertos iraníes.
Está dirigida contra lo que el Departamento de Estado ha descrito como "la red de transporte marítimo ilícito y evasión de sanciones" de Mohammad Hossein Shamkhani, designado por Estados Unidos, un magnate petrolero iraní e hijo de Ali Shamkhani, exasesor político principal del líder de Irán.
El departamento señaló que las medidas están dirigidas contra empresas que operan en varios países y que presuntamente ayudaron a transportar petróleo iraní y a ocultar su origen.
"Estamos designando a más de 50 personas, entidades y embarcaciones que permiten a Shamkhani y al régimen iraní seguir obteniendo ganancias mientras el pueblo iraní sufre", declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, el 14 de julio.
Según el Departamento del Tesoro, la red de Shamkhani utilizaba empresas fantasma, pasaportes extranjeros y negocios en el extranjero para transportar petróleo sujeto a sanciones, al tiempo que ocultaba sus vínculos con Irán.
La red contaba con administradores financieros que proporcionaban divisas, servicios de cambio de divisas y empresas fantasma fuera de Irán, señaló el Departamento del Tesoro. Las autoridades agregaron que esas empresas ayudaban a procesar pagos, transferir dinero a nivel internacional y respaldar el comercio de bienes sujetos a sanciones.
Sancionados
El Departamento del Tesoro impuso sanciones a varias personas y empresas, entre ellas a Mohammad Reza Rahbar Madani, Hossein Ghorbani Zahed, Ali Rakhbarmadani, Asghar Aghili Dehkordi, Glavos Shipping FZCO y Dezera Shipping FZCO, alegando que ayudaron a proporcionar apoyo financiero, de transporte marítimo y de otro tipo a la red de Mohammad Hossein Shamkhani, en virtud de la Orden Ejecutiva 13902.Según el Departamento del Tesoro, varias empresas navieras que operan en Singapur, Dubái, Hong Kong, la India y las Islas Marshall formaban parte de la red que transportaba carga a nivel mundial.
El Departamento del Tesoro señaló que Sea Lead Shipping PTE. Ltd., sus filiales y varias empresas de logística con sede en Dubái desempeñaron un papel clave en la red mundial de transporte marítimo de Shamkhani, ayudando a transportar carga hacia y desde Irán.
Funcionarios estadounidenses indicaron que la red transportaba tanto mercancías legítimas como sancionadas, incluidos envíos destinados a los hutíes en Yemen, grupo respaldado por Irán, y operaba varios buques que ahora han sido sancionados.
Las autoridades alegaron que las empresas señaladas mezclaban el comercio legítimo con envíos vinculados a Irán, lo que dificultaba a las autoridades identificar la carga sancionada.
Las últimas medidas amplían las sanciones anteriores impuestas a los miembros de la familia Shamkhani. El Departamento del Tesoro señaló que Ali Shamkhani fue sancionado por Estados Unidos en 2020.
Ali Shamkhani, quien en ese momento era secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, asiste a una reunión con el asesor diplomático del presidente francés, en Teherán, Irán, el 10 de julio de 2019. (Atta Kenare/AFP vía Getty Images)."Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes y participaciones en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o que estén en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC", declaró el Departamento del Tesoro.
En virtud de estas medidas, cualquier empresa de la que una o más personas sancionadas posean, directa o indirectamente, al menos el 50 por ciento también queda sujeta a sanciones.
El departamento señaló que la legislación estadounidense prohíbe, en general, que los estadounidenses y las empresas que operan en Estados Unidos realicen transacciones con los bienes o intereses financieros de personas o empresas designadas, a menos que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) otorgue una autorización o exención.
El conflicto entre Estados Unidos e Irán se ha intensificado drásticamente durante la última semana, poniendo fin a un frágil alto el fuego establecido en virtud de un memorando de entendimiento firmado en junio.
Desde entonces, los combates se han intensificado en torno al Estrecho de Ormuz, una vía navegable estratégica por la que transita alrededor del 20 por ciento de los envíos mundiales de petróleo.
El ejército de EE. UU. informó el 14 de julio que llevó a cabo otra ronda de ataques contra objetivos militares iraníes, lo que marcó el cuarto día consecutivo de ataques. Funcionarios estadounidenses señalaron que los ataques respondían a las acciones iraníes en el Estrecho de Ormuz y sus alrededores, y tenían como objetivo proteger la navegación internacional.
Irán respondió el 15 de julio con ataques con misiles y drones dirigidos contra aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente, afirmando que había atacado bases militares en la región.
The Epoch Times se puso en contacto con las empresas y personas mencionadas en las sanciones. Algunas no respondieron antes de la publicación, mientras que a otras no se les pudo contactar porque no se disponía públicamente de sus datos de contacto.
