NUEVA YORK—El esposo de Linda Sun, exasesora de la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul, documentó una lista maestra de presuntos sobornos que recibió de China, muchos de ellos por cientos de miles de dólares, según la fiscalía.
Linda Sun, quien es juzgada por soborno y por actuar como agente extranjera para China, está acusada de abusar de su cargo en la gobernación para ayudar a su esposo y a su primo a conseguir contratos con el estado de Nueva York al comienzo de la pandemia. Su esposo, Chris Hu, fue acusado de blanquear dinero que recibió de China, presuntamente como soborno por contratos que su esposa facilitó a principios de marzo, abril y mayo de 2020.
El gobierno presentó pruebas que sugieren cómo el dinero se blanqueó a través de terceros no relacionados mediante un intermediario. Los abogados defensores argumentan que las transacciones están relacionadas con el negocio legítimo de exportación de Hu, que vendía langostas vivas en China.
La fiscalía presentó un archivo de Microsoft Excel hallado en la computadora de Hu, que parece ser un libro de contabilidad para el registro de ingresos. Sus registros muestran que recibió numerosas transacciones por cientos de miles de dólares. Específicamente, el archivo de Excel muestra que recibió 100,000 dólares el 9 de junio de 2020 de Rising Sun Global Inc.
Rising Sun Global es propiedad de Yan Chai, quien testificó que trabajaba desde su casa en Flushing, Nueva York. Chai exportaba anteriormente suplementos alimenticios a China con la ayuda de una mujer llamada Sandy Hong. Chai testificó anteriormente en el juicio que recibía transferencias bancarias desde China, que Hong le indicaba que convirtiera en cheques o transfiriera el dinero a otras cuentas. En ocasiones, Chai entregaba los cheques a Hong o transfería los fondos a Golden Capital LLC., una empresa que Chai supuestamente desconocía. Golden Capital es propiedad de Hu. Al ser interrogada, Chai afirmó no conocer a Chris Hu ni a Linda Sun.
Las capturas de pantalla de los registros bancarios de transferencias bancarias e intercambios de mensajes de texto parecen mostrar a Hong coordinando transferencias bancarias a terceros y luego estableciendo reuniones en persona para enviar los fondos a Hu en forma de efectivo o cheques.
En mensajes de texto intercambiados entre Hong y Hu desde enero de 2024, Hong proporciona información de ruta bancaria y los datos de una cuenta a nombre de Liu Wenqing, el 13 de enero de 2024. Al día siguiente, Hu compartió una captura de pantalla de la transferencia bancaria completada a Liu Wenqing. Posteriormente, el 15 de enero de 2024, Hong y Hu confirmaron una fecha de encuentro. Las transacciones con Liu Wenqing continuaron hasta abril, hasta que Hong proporcionó un nuevo destinatario de la cuenta en junio de 2024, y los fondos se enviaron a un nuevo tercero.
Según los registros bancarios presentados ante la corte, todas estas transferencias bancarias provienen de una misma fuente: Chen Xiaoshi, socio comercial de Hu en China. Chen es identificado en los mensajes de texto como el tío de Chris Hu. Chen reside en China y Hong Kong, y se sabe que trabaja con Hu en el negocio de mariscos.
La fiscalía presentó pruebas de docenas de transacciones enviadas por Chen, algunas directamente a Hu y sus empresas, pero muchas a terceros, como Rising Sun Global. Algunas transacciones a cuentas personales incluían memorandos que indicaban que los fondos eran para "Apoyo Familiar".
El libro de cuentas de Excel de Hu menciona a alguien llamado "Sandy" 56 veces. Hay hasta 32 transacciones en 2020, de mayo a noviembre, que mencionan a "Sandy", así como varias de Rising Sun Global en junio de ese año. La fiscalía alega que estas transferencias indirectas de dinero fueron intentos de blanquear el dinero a través de terceros.
