El Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), anunció este 20 de mayo sanciones contra 11 personas y 2 empresas mexicanas vinculadas al Cártel de Sinaloa.
La OFAC informó este día en un comunicado sobre el perfil de los sancionados, como parte del trabajo del Departamento del Tesoro para desmantelar las operaciones de tráfico de fentanilo del Cártel de Sinaloa, designado como organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y terrorista global (ODS, por sus siglas en inglés) por el Departamento de Estado de EE. UU. el 20 de febrero de 2025.
En el comunicado y en la lista actualizada que incluye a las personas añadidas como especialmente designadas (SDN, por sus siglas en inglés) que la OFAC difundió este miércoles, aparecen dos líderes vinculados al Cártel de Sinaloa y personas señaladas como participantes en sus redes delictivas.
Uno de ellos, Armando de Jesús Ojeda Aviles, es mencionado como el líder de "una red dedicada al lavado de dinero proveniente del fentanilo y otras actividades de narcotráfico en nombre del Cártel de Sinaloa", así como Jesús González Penuelas, señalado como el líder de "una organización con larga trayectoria dedicada al tráfico de drogas ilícitas hacia EE. UU. y al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa".
En la lista actualizada de la OFAC se menciona que Armando de Jesús Ojeda Aviles es originario de Sinaloa y está vinculado al Cártel de Sinaloa, operando desde su estado "una red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico del Cártel de Sinaloa, incluyendo la venta ilícita de fentanilo".
El comunicado lo señala como el "principal lavador de dinero para los Chapitos", quien coordina "la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos, producto de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas", y por convertir ese efectivo "en criptomonedas para su transferencia final al Cártel de Sinaloa en México".
También dice que es el supervisor directo de los envíos de narcóticos a Estados Unidos, incluyendo fentanilo, cocaína y metanfetamina, en una red de proveedores de droga desde México y mensajeros para la recolección de dinero en EE. UU.
Otro designado es Jesús Alonso Aispuro Felix, un socio cercano de Ojeda Avilés, a quien se le señala como el principal intermediario financiero de esta red de narcotráfico y blanqueo de dinero, gestionando transferencias masivas a través de criptomonedas.
Rodrigo Alarcon Palomares, otro socio de Ojeda Avilés, facilitaría retiros de dinero en EE. UU. en nombre de la red criminal. Tiene una acusación en Colorado por lavado de dinero del narcotráfico a través de criptomonedas. Y se le vincula con la venta de narcóticos en Estados Unidos. En octubre de 2023 fue detenido en México en posesión de armas y municiones.
Otro mexicano incluido de la lista de la OFAC es el asesor de seguridad de Ojeda Aviles, el empresario originario de Chihuahua, Alfredo Orozco Romero, quien cobraría deudas pendientes por los envíos de cocaína.
También fueron designadas Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, quienes están a cargo de las empresas de Orozco: Grupo Especial Mamba Negra, dedicado a la seguridad, y el restaurante en Chihuahua, Gorditas Chiwas, ambos negocios también sancionados por la OFAC.
Otro líder, Jesús González Penuelas, señalado como líder de célula del Cártel de Sinaloa operando principalmente en Sinaloa con células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada, aparece como responsable de la producción y distribución de metanfetamina y heroína en EE. UU. desde 2007, y por ser un importante distribuidor de cocaína y fentanilo.
Fue acusado en 2017 en el sur de California y un año después en Colorado por narcotráfico internacional. En 2024 la DEA y el Departamento de Estado ofrecieron recompensas millonarias por información para su arresto y/o condena. El Departamento del Tesoro lo sancionó en 2021 como líder de una organización criminal vinculada al Cártel de Sinaloa, señalada como una de las mayores fuentes de goma de opio crudo y heroína en el norte de México, así como de tráfico de fentanilo en Estados Unidos.
Penuelas fue designado por la OFAC en 2021 como Narcotraficante Extranjero Significativo y a su organización como Organización de Narcotraficantes Extranjeros Significativos, de conformidad con la Ley Kingpin, un mecanismo federal de EE. UU. creado en 1999 que congela activos de capos internacionales.
En su último comunicado, la OFAC reclasificó a Panuelas como narco-terrorista vinculado directamente al Cártel de Sinaloa y como responsable de la crisis del fentanilo, endureciendo las sanciones financieras en su contra.
Otros cinco mexicanos sancionados por la OFAC, directamente ligados a González Penuelas son: Castulo Bojórquez Chaparro, Noé de Jesús Castro Rocha, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Saenz Aguilar, todos de Sinaloa, y Fredi Ismael García Sandoval, de la Ciudad de México.
Sus cargos incluyen participar en la producción y distribución de drogas ilícitas en EE. UU. a nombre de Gonzalez Penuelas, traficar a su nombre cocaína y heroína a EE. UU., supervisar el lavado de dinero del narcotráfico además de trasladar grandes montos de efectivo de EE. UU. a México, y blanquear dinero del narcotráfico en negocios de México, respectivamente.
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El Tesoro informa que los bienes, cuentas y propiedades de los antes mencionados que se encuentren en EE. UU. están siendo congelados, así como la prohibición a cualquier ciudadano o empresa estadounidense de realizar transacciones con ellos o con entidades donde posean el 50% o más de las acciones.
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"Como el presidente Trump ha dejado claro, esta Administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno", dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, según el comunicado de la OFAC.
el secretario Bessent aseguró que su departamento seguirá “apuntando a los cárteles terroristas y sus redes de tráfico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades y mantener a Estados Unidos seguro”.
Sobre las sanciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México anunció también este miércoles que está investigando a todos los sancionados por EE. UU., realizando un análisis financiero, fiscal y corporativo para identificar posibles redes u operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En su comunicado, la UIF expresó este día que "las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada".
Agregó que mantiene la "coordinación permanente" con autoridades internacionales para "proteger la integridad del sistema financiero y mitigar riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita"
El gobierno del presidente Donald Trump ha endurecido las acciones contra los narcotraficantes en un esfuerzo por eliminar la llegada de drogas ilícitas a EE. UU., la cual ha generado en los últimos años una crisis de opioides entre los ciudadanos estadounidenses. Entre sus acciones, está el trabajo constante y coordinado con el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
En el marco de este trabajo bilateral en materia de seguridad, la presidenta Sheinbaum recibirá esta semana en Palacio Nacional a dos altos funcionarios: de EE. UU.: el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y la zarina antidrogas, Sara Carter.
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