Las autoridades federales detuvieron el 3 de junio a un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense e iraní que vivía en una mansión de USD 35 millones en la costa sur de California y lo acusaron de violar las sanciones contra Irán por supuestamente suministrar tecnología de fabricación estadounidense al programa nuclear y al ejército iraní.
Jamshid Ghomi, de 63 años, de Newport Coast, California, fue acusado de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, según anunció la Fiscalía de Los Ángeles. Si es declarado culpable, Ghomi se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión federal.
"Estas acusaciones sostienen que el acusado violó las sanciones de EE. UU. contra Irán, ayudó a uno de los enemigos de nuestra nación, apoyó el programa nuclear de Irán y se enriqueció haciéndolo", declaró el fiscal general en funciones de EE. UU., Todd Blanche, en una publicación en X. "No solo se le detiene hoy, sino que también estamos iniciando el proceso de incautación de su mansión, que fue adquirida con sus ganancias ilegales".
Ghomi es el director ejecutivo de Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd., una empresa de redes informáticas con sede en Teherán cuyas ventas anuales superan los USD 10 millones y cuya cartera de clientes incluye a las principales entidades estatales iraníes, según funcionarios federales.
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"Una parte relativamente pequeña pero significativa de ese negocio se destinó a los usuarios finales más sensibles de Irán: el establishment nuclear y militar del régimen iraní", declaró la Fiscalía de los Estados Unidos.
Violaciones de las sanciones
El Departamento de Estado de EE. UU. sancionó a la AEOI en 2020 por desempeñar un papel clave en el incumplimiento de los compromisos nucleares de Irán y por exceder los límites del acuerdo del país sobre sus reservas de uranio y sus niveles de enriquecimiento.Las sanciones formaban parte de la "campaña de máxima presión" del presidente Donald Trump contra Irán llevada a cabo durante su primer mandato, que incluía una amplia gama de medidas para obligar a Teherán a negociar un nuevo acuerdo sobre su programa nuclear, misiles y apoyo a los extremistas de Medio Oriente.
"La detención de hoy refleja nuestro compromiso de interrumpir el flujo ilegal de tecnología estadounidense hacia naciones extranjeras, especialmente hacia nuestros adversarios", afirmó Darren Lian, agente especial interino a cargo de la Oficina de Los Ángeles de la División de Investigaciones Criminales del IRS.
Ghomi está acusado de violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Dicha ley, junto con el Reglamento de Transacciones y Sanciones contra Irán, establece controles y restricciones sobre lo que se puede vender a Irán por motivos de seguridad nacional. Estas restricciones prohíben la exportación, reexportación, venta o suministro de bienes, tecnología o servicios sin obtener la autorización correspondiente.
Los fiscales alegan que Ghomi no solicitó autorización ni obtuvo una licencia del Tesoro de EE. UU. para autorizar las transacciones que su empresa realizó durante más de una década con Irán, infringiendo las sanciones estadounidenses.
Entre 2014 y 2022, la empresa de Ghomi supuestamente suministró equipos de redes, seguridad y cifrado de fabricación estadounidense al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán, el ministerio iraní responsable de la investigación, el desarrollo y la fabricación en toda la industria de defensa de Irán. Según los fiscales, los equipos también se destinaron supuestamente a entidades militares y de electrónica de defensa afiliadas.
Jamshid Ghomi, de Newport Coast, California, está acusado de utilizar el dinero que ganó con la venta ilegal de tecnología iraní para pagar una mansión costera de USD 35 millones. (Departamento de Justicia de EE. UU.)Los fiscales afirman que Ghomi identificó, negoció, compró y organizó envíos de grandes cantidades de tecnología estadounidense controlada para su propia empresa. Entre 2011 y 2023, utilizó sus propias cuentas de eBay y PayPal para realizar cientos de compras de equipos de redes informáticas y envió los productos a intermediarios en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
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En 2023, Ghomi supuestamente también compró equipos de redes de fabricación estadounidense directamente a proveedores de Minnesota y Nebraska, los canalizó a través de la empresa pantalla de los EAU y luego los envió a Irán.
Según las autoridades federales, ninguno de los artículos podía exportarse legalmente a Irán sin una licencia.
Transferencias de dinero sospechosas
Ghomi también está acusado de blanquear los ingresos de su negocio en Estados Unidos depositando los ingresos de las ventas iraníes en la cuenta operativa de su empresa en un banco iraní sancionado y, a continuación, desviando esos fondos a su propio nombre, según la fiscalía.A los pocos días de los depósitos, Ghomi supuestamente recibía transferencias equivalentes en sus cuentas estadounidenses procedentes de un conjunto rotativo de empresas comerciales y casas de cambio no relacionadas entre sí ubicadas en las Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Las transferencias de dinero supuestamente figuraban con descripciones falsas, como "compra de bienes" y "honorarios de consultoría", según la Fiscalía de los Estados Unidos.
Entre 2011 y 2024, Ghomi presuntamente transfirió más de USD 15 millones desde Irán a sus cuentas bancarias en EE. UU. y a una cuenta de garantía bloqueada para la construcción a su nombre. La fiscalía afirma que también declaró falsamente los fondos al Servicio de Impuestos Internos (IRS) como una herencia extranjera.
Las declaraciones de impuestos federales de Ghomi no reflejaban prácticamente ningún ingreso.
A pesar de vivir en una mansión de USD 35 millones cerca de la costa, los ingresos más altos declarados por Ghomi en cualquier año fueron de USD 20,684 , según documentos judiciales.
Ghomi supuestamente solicitó el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo, una desgravación fiscal federal concedida a trabajadores y familias con ingresos bajos o moderados, durante siete ejercicios fiscales diferentes, según los fiscales.
El dinero de la mansión
Se acusa a Ghomi de utilizar el dinero que ganó con sus ventas de tecnología iraní para pagar la mansión costera. Compró un terreno baldío en Newport Coast en 2010 por USD 4.5 millones y pagó unos USD 10.5 millones para construir la vivienda entre 2010 y 2013, según los registros judiciales.Entre 2011 y 2015, se transfirieron USD 7 millones en transferencias bancarias desde el extranjero a la cuenta de garantía bloqueada para financiar la construcción de la vivienda, según los fiscales. Las transacciones bancarias tenían las mismas características que las que enviaban dinero a las cuentas personales de Ghomi, afirmaron los fiscales.
"Los hechos del caso que anunciamos hoy son impactantes", declaró el primer fiscal adjunto de los Estados Unidos, Bill Essayli, en una publicación en X. "Hizo esto mientras vivía y disfrutaba de las libertades que ofrece nuestro gran país. Hoy se encuentra detenido y se enfrentará a todo el peso de la justicia".
Se esperaba que Ghomi compareciera por primera vez ante la corte de distrito más tarde ese mismo día. No respondió a una solicitud de comentarios sobre la detención, y no estaba claro si había contratado a un abogado.
