Un alto funcionario de inmigración estadounidense afirmó que el dinero robado a víctimas de fraude con tarjetas de regalo se estaba canalizando al ejército chino, tras el desmantelamiento de una red de fraude que involucraba a ciudadanos chinos residentes ilegalmente en Estados Unidos.
Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), testificó sobre el tema ante un subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes el 16 de abril. Durante la audiencia, la representante Ashley Hinson (R-IA) le preguntó sobre "actores malintencionados" como el Partido Comunista Chino (PCCh).
"El PCCh representa una gran amenaza, al igual que sus organizaciones criminales transnacionales que han venido aquí para sembrar el caos", declaró Lyons.
Citó un caso relacionado con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE.
"La HSI desmanteló el mayor caso de fraude con tarjetas de regalo de la historia, y provenía de bandas transnacionales dentro del Partido Comunista Chino que enviaban ese dinero a unidades militares en ese país. Todo se originó a través del fraude con tarjetas de regalo aquí en Estados Unidos", dijo Lyons.
En respuesta, Hinson afirmó: "Así que, literalmente, estamos financiando a nuestros propios adversarios mediante ese fraude".
Lyons afirmó que "hombres chinos en edad militar que ingresaron a Estados Unidos durante la administración anterior" estuvieron involucrados en el fraude con tarjetas de regalo.
"[Ellos] simplemente enviaban pequeñas cantidades, ya fueran 20 o 15 dólares, a la República Popular China", explicó.
Lyons dejará la agencia a finales de mayo para incorporarse al sector privado.
La iniciativa de HSI, Proyecto Red Hook, es una colaboración entre la agencia, las fuerzas del orden y empresas. Se centra en la explotación de tarjetas de regalo por parte de grupos del crimen organizado chino para el blanqueo de dinero.
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Según HSI, el fraude con tarjetas de regalo suele financiar actividades ilícitas como la producción y el contrabando de fentanilo, la inmigración ilegal y la trata de personas.
"El fraude con tarjetas de regalo perpetrado por grupos del crimen organizado chino se extiende actualmente por todo el mundo y puede atribuirse a pérdidas de cientos de millones de dólares", declaró HSI en un comunicado publicado en el sitio web de ICE.
"Los grupos del crimen organizado chino combinan características clave del crimen organizado en el comercio minorista, el fraude con asistencia a la víctima y el lavado de dinero a través del comercio para cometer fraude con tarjetas de regalo".
Los delitos en el comercio minorista suelen implicar la manipulación de tarjetas de regalo. Según HSI, se sabe que los delincuentes se dirigen a las tarjetas de regalo en las tiendas robando su información antes de volver a colocarlas en los estantes. Cuando un consumidor compra una tarjeta de regalo manipulada y le carga dinero, el delincuente puede vaciar los fondos inmediatamente.
Según HSI, también se sabe que los delincuentes acceden a las cuentas de tarjetas de regalo en línea mediante piratería informática o phishing.
El fraude con asistencia a la víctima implica que los delincuentes utilizan estafas de telemarketing para engañar a las personas y que compren tarjetas de regalo y compartan los códigos de canje, según HSI. Los estafadores suelen hacerse pasar por figuras de autoridad o seres queridos en apuros para ganarse la confianza. Una vez que tienen los códigos, los delincuentes venden la información a organizaciones que utilizan los fondos robados o el crédito de la tienda para comprar productos en Estados Unidos y enviarlos al extranjero para su reventa.
En los últimos años, la fiscalía estadounidense ha condenado a varios ciudadanos chinos por su participación en estafas con tarjetas de regalo.
En abril de 2025, tres ciudadanos chinos —uno de ellos un inmigrante indocumentado residente en Nashua, Nuevo Hampshire— fueron sentenciados a penas de prisión de entre dos y cinco años por dirigir una célula en Nuevo Hampshire vinculada a una organización criminal transnacional china. Su plan consistía en obtener ilegalmente tarjetas de regalo y usar los fondos para comprar aparatos electrónicos de alto valor, que posteriormente se enviaban a China, Hong Kong y otros lugares.
En otro caso, Xue Ming, originario de la provincia de Fujian, China, ingresó ilegalmente a Estados Unidos en septiembre de 2023 y fue acusado en Columbus, Ohio, en enero de 2024, según el fiscal general de Ohio, Dave Yost.
Los investigadores alegaron que Xue robaba tarjetas de regalo vacías, las alteraba y las volvía a colocar en los estantes de las tiendas. Cuando los consumidores, sin sospechar nada, compraban las tarjetas alteradas y les cargaban dinero, Xue y sus cómplices robaban los fondos.
Cuando Xue fue arrestado en un Walmart de Coshocton, Ohio, el 5 de diciembre de 2023, las autoridades locales le encontraron tarjetas de regalo y cientos más en su automóvil.
Yost anunció en mayo de 2024 que Xue fue condenado a entre cuatro y seis años de prisión.
