El Departamento del Tesoro sanciona a varios individuos y empresas mexicanas relacionadas al fraude de tiempo compartido en México liderado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
"Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 13 empresas mexicanas vinculadas al fraude de tiempo compartido liderado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)", informó el Tesoro en un comunicado este 13 de agosto.
Las personas sancionadas tienen su sede en Puerto Vallarta, Jalisco, y zonas aledañas del popular destino turístico de México, que también sirve como bastión estratégico del CJNG, dijo el Departamento del Tesoro (USDT).
El CJNG fue designado el 20 de febrero como una organización terrorista global y "complementa cada vez más sus ingresos del narcotráfico con fuentes alternativas de ingresos, como el fraude de tiempo compartido y el robo de combustible", dijo el USDT.
"Vamos a ir tras los cárteles terroristas de la droga, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que están inundando nuestro país con fentanilo", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
"Estos cárteles siguen creando nuevas formas de generar ingresos para impulsar sus operaciones terroristas", agregó. "Bajo la dirección del presidente Trump, continuaremos nuestros esfuerzos para erradicar por completo la capacidad de estos cárteles para generar ingresos, incluyendo sus intentos de aprovecharse de los estadounidenses mayores mediante el fraude de tiempo compartido".
Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro fueron sancionados por la OFAC por estar involucrados en el fraude de tiempo compartido y "por haber sido dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el CJNG", informó el USDT.
Los tres "han formado parte de un grupo de represión del CJNG con sede en Puerto Vallarta que orquesta asesinatos de rivales y políticos con armas de alto calibre".
Otro sancionado es Michael Ibarra Díaz Jr., un empresario del sector turístico de Puerto Vallarta, señalado por el Tesoro por estar involucrado en fraudes de tiempo compartido en nombre del CJNG. Durante más de 20 años ha participado en la venta y administración de tiempos compartidos en la zona de Puerto Vallarta y en el norte del vecino estado de Nayarit.
"Ibarra se formó como contador, lo cual es consistente con el uso de profesionales por parte del CJNG para llevar a cabo este complejo y altamente lucrativo esquema", agregó la OFAC.
Las 13 empresas sancionadas son propiedad de Ibarra, cinco de ellas relacionadas al tiempo compartido, incluidas: Akali Realtors, Centro Mediador De La Costa, S.A. de C.V., Corporativo Integral De La Costa, S.A. de C.V., Corporativo Costa Norte, S.A. de C.V. y Sunmex Travel, S. de RL De C.V.; además de la agencia de viajes TTR Go, S.A. de C.V.
Las operadoras turísticas Fishing Are Us, S. De RL de CV y Santamaria Cruise, S. de RL de CV son otras empresas sancionadas, así como tres inmobiliarias: Inmobiliaria Integral Del Puerto, S.A. de C.V., KVY Bucerias, S.A. de C.V. y Servicios Inmobiliarios Ibadi, S.A. de C.V.
Además de la empresa de servicios automotrices Laminado Profesional Automotriz Elte, S.A. de C.V. y la firma de contabilidad Consultorias Profesionales Almida, S.A. de C.V.
Las sanciones del Tesoro a 4 individuos y 13 empresas mexicanas implican que todos sus bienes en Estados Unidos o que estén en posesión o control de ciudadanos estadounidenses, incluidas aquellas en las que tengan un 50 % o más de participación, quedan bloqueados y deberán reportarse a la OFAC.
El Tesoro señala que ha tomado medidas dirigidas a las diversas fuentes de ingresos que benefician a los cárteles de la droga, que como el CJNG se benefician del robo de combustible, el tráfico de personas, la extorsión y el fraude, etc.
Las sanciones de este 13 de agosto representan la quinta vez que la OFAC sanciona a personas vinculadas a las actividades de fraude de tiempo compartido del CJNG.
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