El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, anunció la identificación de tres instituciones financieras mexicanas como "preocupación principal de lavado de dinero" para los cárteles del fentanilo.
Las instituciones son CIBanco Institución de Banca Multiple, Intercam Banco SA, Institución de Banca Multiple, y Vector Casa de Bolsa, SA de CV, han facilitando pagos a China para importar precursores químicos usados en la elaboración de la droga que ha envenenado a innumerables estadounidenses, informó el Tesoro en un comunicado este 25 de junio.
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) prohíbe ciertas transferencias de fondos que involucran a estas tres instituciones con sede en México, indica también el comunicado.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
En el caso CIBanco, la FinCEN determinó la institución financiera extranjera, que opera fuera de EE. UU., "es una de las principales preocupaciones en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a su arraigado patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en México".
La FinCEN señala que CIBanco ha prestado servicios a carteles mexicanos como el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.
"CIBanco también ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos", agrega.
En el caso de Intercam, una institución financiera que opera fuera de EE. UU., la FinCEN señala su preocupación sobre lavado de dinero con el tráfico ilícito de opioides debido a "su arraigado patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en México, incluido el CJNG".
"Intercam también ha procesado transferencias de fondos en dólares estadounidenses que financian la adquisición de precursores químicos de China en nombre de organizaciones narcotraficantes con fines ilícitos", agrega el Departamento.
En el caso de Vector, es señalado por la FinCen por facilitar "las actividades de lavado de dinero de los cárteles con sede en México, incluidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo", y por facilitar la adquisición de precursores químicos procedentes de China con fines ilícitos.
Estas órdenes son las primeras acciones de FinCEN de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, "que proporcionan al Tesoro autoridades adicionales para atacar el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de cárteles", dice el Departamento del Tesoro.
El presidente del Comité Bancario del Senado, Tim Scott (R-S.C.), quien impulsó la Ley FEND Off Fentanyl con el fin de combatir la cadena de suministro de fentanilo entre China y México, celebró la medida del Tesoro.
"Durante demasiado tiempo, los estadounidenses de todo el país han sido víctimas de los actores ilícitos que impulsan el tráfico de fentanilo, y era evidente que necesitábamos un enfoque diferente para ayudar a salvar vidas estadounidenses", declaró el senador Scott, según el comunicado.
"Por eso redacté y lideré la legislación que se promulgó el año pasado para combatir los activos financieros de los grupos criminales en China y México que envenenan nuestras comunidades y se lucran a costa de los estadounidenses que sufren de adicción".
Bajo la Ley FEND Off Fentanyl, el Tesoro está autorizado a tomar medidas relacionadas "con instituciones financieras, clases de transacciones o tipos de cuentas que involucran una jurisdicción no estadounidense y representan una preocupación principal en materia de lavado de dinero" en relación con el tráfico ilícito de opioides".
Las acciones incluyen la adopción de medidas especiales, prohibición de ciertas transferencias de fondos o la imposición de condiciones a las transferencias de fondos.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo, y el Cártel de Sinaloa fueron designadas el 20 de febrero por el Departamento de Estado como organizaciones terroristas globales.
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