Un abogado de la Ciudad de México se declaró culpable en una corte federal de conspirar para lavar decenas de millones de dólares provenientes del narcotráfico en nombre del cártel de Sinaloa, dijo la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de California en un comunicado del 30 de mayo.
Los fiscales dijeron que la declaración de culpabilidad de Héctor Alejandro Páez García, de 43 años, forma parte de una investigación a largo plazo del FBI contra una organización con sede en México acusada de lavar al menos 52.7 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa.
Según la Fiscalía, la organización utilizaba una red de empresas ficticias con sede en San Diego para lavar grandes cantidades de dinero en efectivo —hasta 200,000 dólares— procedentes de ciudades de todo Estados Unidos, antes de transferirlo a cuentas de blanqueo de capitales en México.
En su acuerdo de culpabilidad, Páez admitió haber desempeñado un papel directivo en las operaciones de la organización.
Los fiscales afirmaron que Páez también utilizó criptomonedas para ocultar activos mientras el FBI intensificaba su investigación, que comenzó años antes del enjuiciamiento.
El FBI confiscó 66 "cuentas bancarias de lavado de dinero" vinculadas a la organización y cerró su red de criptomonedas, según los fiscales. Hasta ahora, las fuerzas policiales han detenido a 11 personas por cargos de lavado de dinero y han incautado 3.1 millones de dólares en activos ilegales, según la fiscalía.
Una investigación relacionada de la Administración para el Control de Drogas también condujo a 24 detenciones más y a la incautación de 450,000 dólares en activos.
The Epoch Times se puso en contacto con el abogado designado por el tribunal para defender a Paez, pero no recibió respuesta antes de la publicación de este artículo.
La Fiscalía de Estados Unidos dijo que el caso forma parte de la "Operación Take Back America", una iniciativa nacional que "moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, y proteger nuestras comunidades de los autores de delitos violentos".
El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera conocida por traficar con fentanilo y otras drogas mortales en Estados Unidos.
También ha sido sancionado en virtud de la Ley de Designación de Líderes Extranjeros del Narcotráfico y la Orden Ejecutiva 14059 por tráfico internacional de drogas.
En marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó a seis personas y siete entidades, incluidos los presuntos cómplices de Páez.
"El dinero lavado procedente del narcotráfico es el sustento de la empresa narcoterrorista del Cártel de Sinaloa, lo que solo es posible gracias a facilitadores financieros de confianza como los que hemos designado hoy", declaró en su momento el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
"El Tesoro, como parte de un enfoque gubernamental integral para hacer frente a esta apremiante amenaza para la seguridad nacional, utilizará todos los medios a su alcance para perseguir a cualquiera que ayude a los cárteles a continuar su campaña de crimen y violencia".
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
