La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México anunció el 26 de febrero la firma de un acuerdo con Estados Unidos que busca fortalecer el intercambio de inteligencia financiera entre ambos países para combatir el tráfico ilícito de armas.
El acuerdo firmado a través de un memorándum de entendimiento del 19 de febrero de 2026 entre la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) y el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal de los Estados Unidos (IRS-CI), establece un marco de cooperación operativa entre ambas instituciones para el intercambio de inteligencia financiera y el flujo de la información.
"[El memorándum] contribuirá al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la detección y análisis de flujos financieros asociados a delitos transnacionales, en particular al tráfico ilícito de armas", según un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México del 26 de febrero.
Aunque el memorándum no genera derechos u obligaciones jurídicas, establece mecanismos de colaboración y asistencia mutua para prevenir el uso indebido del sistema financiero de ambas naciones, mitigar riesgos emergentes y "contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional", agrega el comunicado.
El Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal de los Estados Unidos (IRS-CI) es una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que se encarga de administrar y hacer cumplir las leyes tributarias federales, recaudar los impuestos federales y procesar declaraciones y emitir reembolsos.
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La administración Trump ha mantenido durante los últimos meses acercamientos con el gobierno mexicano para establecer estrategias que fortalezcan el sistema de financiero y permitan interrumpir el flujo económico hacia grupos criminales y de narcotráfico.
En septiembre del año pasado, el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, John K. Hurley, mantuvo reuniones con altos funcionarios mexicanos y la Asociación de Bancos de México (ABM).
"El sector financiero mexicano es crucial para la defensa contra amenazas ilícitas, y aprecio la sólida colaboración entre nuestros países", escribió Hurley después de la reunión, en un posteo en X del 18 de septiembre.
Hurley dijo "que quienes aporten información serán tratados con mayor benevolencia. El Departamento del Tesoro tiene tolerancia cero con los bancos que son cómplices del lavado de dinero de los cárteles".
Ese mismo día, luego de una reunión con el Secretario de Hacienda y Crédito Público de México Édgar Amador Zamora, Hurley dijo que el trabajo conjunto entre ambos países busca evitar tantas muertes como resultado de la violencia de los cárteles y el fentanilo, y que "nuestros países no pueden permitirse demoras".
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La UIF se unió a las sanciones que el gobierno estadounidense ha impuesto a personas y empresas de México ligadas a una red de fraude del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), antes de la muerte de su principal líder, "El Mencho", este 22 de febrero.
El 11 de noviembre, el Departamento del Tesoro y el Gobierno de México desmantelaron al menos 13 casinos en México involucrados en lavado de dinero relacionado con cárteles y otras actividades delictivas en México y Europa.
Tras el operativo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro establecieron sanciones a 27 personas y entidades vinculadas al Grupo de Crimen Organizado Hysa (GCOH) y pusieron en la mira a varias personas y entidades dentro de la red de HOCG, como la empresa Entretenimiento Palmero, SA de CV y el mexicano Gilberto López López.
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