¿Entrará México a las listas de riesgo del GAFI? El organismo inicia evaluación antilavado
Tras la última evaluación mutua en 2018 por parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que arranca nuevamente el proceso de evaluación presencial por parte del organismo para revisar las defensas mexicanas contra el lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.




















