Tras la última evaluación mutua en 2018 por parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que arranca nuevamente el proceso de evaluación presencial por parte del organismo para revisar las defensas mexicanas contra el lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.
La evaluación presencial del GAFI forma parte de una etapa fundamental dentro del proceso de Evaluación Mutua del organismo internacional. El proceso permitirá al equipo del GAFI analizar cómo trabaja el sistema mexicano antilavado, la cooperación entre autoridades y los resultados obtenidos en la prevención y combate del blanqueo de activos y el financiamiento de actividades ilícitas, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado del 11 de marzo.
Durante la evaluación, México presentará al equipo evaluador del GAFI los avances de su Régimen Nacional contra el Lavado de Dinero, así como las acciones orientadas a fortalecer la integridad del sistema financiero y asegurar que las políticas públicas den resultados reales contra el lavado de dinero, explica la SHCP.
Señala que el objetivo es demostrar la coordinación institucional entre las autoridades financieras y de justicia, utilizando indicadores de desempeño reales que validen la detección y sanción de operaciones ilícitas. Además resalta cómo la inteligencia financiera se ha integrado a la Estrategia Nacional de Seguridad para golpear con mayor efectividad las estructuras económicas del crimen.
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La Evaluación Mutua se inició con un acto inaugural en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el que participaron representantes del GAFI y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en compañía de autoridades de alto nivel del gobierno de México y de titulares de la Secretaría de Gobernación y la SHCP.
El GAFI tiene como objetivo examinar y desarrollar medidas para combatir el blanqueo de capitales y fue creado por el G7 en 1989. Inicialmente lo integraban los siete países del G7 —Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos—, la Comisión Europea y ocho países más. Actualmente lo integran 38 países y dos organizaciones regionales.
México es miembro del organismo internacional desde 2000 y desde 2018 se encuentra en un proceso de seguimiento mejorado tras la adopción de su evaluación mutua en el mismo año.
Según información de la evaluación de 2017 del GAFI, México tiene un buen sistema para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero señala que debería de intensificar los esfuerzos para perseguir a los responsables del blanqueo de dinero y confiscar sus activos para controlar las amenazas más importantes.
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De acuerdo con el organismo internacional, México cumple plenamente con 10 de las 40 recomendaciones del GAFI y presenta un avance sustancial en otras 22. Sin embargo, aún tiene siete pendientes de cumplimiento parcial y una no aprobada.
Si bien México se mantiene actualmente fuera de las listas de riesgo, denominadas lista gris o negra —que son un listado del GAFI donde identifica a los países con medidas deficientes para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo—, el país sigue bajo la lupa del organismo para verificar que sus leyes se traduzcan en resultados contundentes contra las finanzas del crimen organizado.
Para México, el reto actual no es solo cumplir con el diseño de las normas, sino demostrar ante los evaluadores que su sistema de inteligencia financiera tiene la capacidad real de detectar, sancionar y desmantelar las estructuras económicas ilícitas.
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