Estados Unidos sancionó a un complejo turístico mexicano, a cinco ciudadanos mexicanos y a 17 empresas vinculadas a una red de fraude en tiempos compartidos presuntamente orquestada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
"Estados Unidos está sancionando a Kovay Gardens, un resort mexicano de tiempo compartido, junto con cinco individuos mexicanos y 17 empresas mexicanas vinculadas a esquemas de fraude en tiempos compartidos orquestados por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)", anunció el portavoz del Departamento de Estado, Thomas "Tommy" Pigott, en un comunicado publicado el 19 de febrero.
Pigott recordó que el año pasado la Administración Trump designó al CJNG como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado. Añadió que el grupo "genera ingresos ilícitos a través del narcotráfico, el robo de combustible, la extorsión, la trata de personas y el fraude en tiempos compartidos, y además pone en peligro a los estadounidenses al traficar fentanilo ilícito, que el presidente Trump designó correctamente como un arma de destrucción masiva".
"Estados Unidos mantiene su compromiso de proteger al pueblo estadounidense ", señaló Pigott.
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De forma paralela, el Departamento del Tesoro informó el mismo día en un comunicado que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a la red de fraude en tiempos compartidos dirigida por el CJNG.
"Ya sea traficando fentanilo a través de nuestras fronteras u orquestando esquemas de fraude en tiempos compartidos, los cárteles terroristas de drogas como el CJNG victimizan sistemáticamente a los estadounidenses con fines de lucro", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
"Bajo el liderazgo del presidente Trump, continuaremos nuestros esfuerzos para erradicar por completo la capacidad de los cárteles de generar ingresos y aterrorizar a los estadounidenses" agregó.
La gente disfruta de la playa en la ciudad turística de Puerto Vallarta, en el estado occidental mexicano de Jalisco, el 18 de agosto de 2016. (HÉCTOR GUERRERO/AFP a través de Getty Images)Según el Tesoro, muchos de los individuos y entidades sancionados operan en o cerca de Puerto Vallarta, destino turístico que también funciona como bastión estratégico del CJNG.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el fraude en tiempos compartidos suele dirigirse a estadounidenses mayores y puede despojarlos de sus ahorros de toda la vida.
El Tesoro indicó que, de acuerdo con el FBI, aproximadamente 6000 víctimas en Estados Unidos reportaron pérdidas cercanas a 300 millones de dólares entre 2019 y 2023 por esquemas de fraude en tiempos compartidos en México.
En 2024, el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) recibió casi 900 denuncias con pérdidas superiores a 50 millones de dólares.
Además, el Tesoro informó que coordinó la acción con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.
El Departamento de Estado reiteró que el CJNG fue designado como Organización Terrorista Extranjera el 20 de febrero de 2025 y mantiene vigentes recompensas millonarias por información que conduzca a la captura de sus principales dirigentes.
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El gobierno de México anunció que también sancionará a varias personas vinculadas a la red de fraude mediante "tiempos compartidos", en un comunicado publicado el 19 de febrero.El texto detalla que la (UIF) incorporó en su lista de personas bloqueadas a seis personas físicas y a una persona moral vinculadas al núcleo familiar y corporativo identificado en la investigación.
Dijo que las sanciones del Departamento del Tesoro son parte de la cooperación bilateral que busca "debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que emplean esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos".
Además, informó que se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por "la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita".
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