El Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones a 23 personas y organizaciones implicadas en una sofisticada red de adquisición de opioides sintéticos vinculada a una organización criminal mexicana.
Designado como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, el Cartel de Sinaloa es uno de los mayores grupos de narcotraficantes del mundo, con operaciones en México y América Latina. También se especializa en una amplia gama de drogas, como la cocaína, la heroína, el fentanilo y la metanfetamina.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro declaró el 23 de abril que diversos proveedores y intermediarios de productos químicos transformaron el tráfico internacional de drogas al permitir que los cárteles mexicanos produzcan narcóticos ilícitos a partir de precursores químicos —como la 4-piperidona y la N-Boc-4-piperidona, por ejemplo— que proceden principalmente de Asia, incluida la India.
Estas partes dependen de cadenas de suministro globales y de instalaciones de fabricación clandestinas, señaló el Tesoro.
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Al tomar medidas enérgicas contra todas las etapas de la cadena de suministro de opioides sintéticos mediante sanciones, Estados Unidos puede impedir aún más el flujo de estos narcóticos altamente potentes hacia las comunidades estadounidenses, que causan miles de muertes al año, afirma el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
"El presidente Trump ha dejado claro que no se permitirá que los cárteles terroristas causen estragos en nuestras fronteras y en nuestras comunidades", declaró Bessent en un comunicado. "El Tesoro seguirá actuando contra todas las etapas de la cadena de suministro de opioides para mantener la seguridad de Estados Unidos y evitar que se pierdan más vidas a causa del fentanilo".
La lucha contra las drogas, en particular el fentanilo, ha estado en primera línea de la agenda política del segundo mandato del presidente. En diciembre de 2025 firmó una orden ejecutiva en la que declaraba el fentanilo arma de destrucción masiva.
Pero, aunque el fentanilo y las metanfetaminas han sido el objetivo de las autoridades, los estados han descubierto una nueva fuente de drogas de calle en los últimos dos años.
Lucha contra Sinaloa
El secretario de Estado Marco Rubio impuso prohibiciones de visado a 75 familiares y asociados vinculados al cártel de Sinaloa."El Cartel de Sinaloa trafica con fentanilo ilícito, que el presidente designó como arma de destrucción masiva, y otras drogas mortales que perjudican a las comunidades estadounidenses", declaró Rubio el 20 de abril.
"Imponer restricciones de visado a los narcotraficantes, a sus familiares y a sus allegados personales y socios comerciales no solo impedirá su entrada en nuestro país, sino que también servirá como medida disuasoria para que no continúen con sus actividades ilícitas".
Varias agencias federales han coordinado un enfoque de todo el gobierno para luchar contra las redes criminales transnacionales, añadió el Tesoro. El Tesoro seguirá colaborando con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional para desmantelar la infraestructura —desde los facilitadores hasta las redes— que respalda la producción y distribución de drogas, señaló.
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Sinaloa fue uno de los ocho cárteles de la droga clasificados como organizaciones terroristas extranjeras el año pasado. Además del tráfico de drogas, las autoridades estadounidenses afirman que Sinaloa recurre a tácticas de violencia e intimidación.
Esta designación permite al gobierno federal estudiar penas más severas y facilitar una mayor intervención militar contra los cárteles de la droga y sus miembros.
Campaña contra el centro de estafas
El Tesoro también anunció el 23 de abril sanciones contra el senador camboyano Kok An y otras 28 personas y entidades. Las medidas reflejan los esfuerzos de Washington por combatir a los operadores de estafas del sudeste asiático dentro de la red de Kok An y sus asociados.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. en Washington, el 8 de agosto de 2025. (Madalina Kilroy/The Epoch Times)Además de estafar a los estadounidenses, algunos de los operadores de estafas han sido ellos mismos víctimas de la trata de personas y otros actos ilegales bajo amenaza de violencia, según afirman funcionarios estadounidenses.
"La eliminación del fraude es una prioridad máxima para la Administración Trump", afirmó Bessent, según el comunicado de prensa. "El Tesoro seguirá persiguiendo a los estafadores y a los centros de estafa que roban miles de millones de dólares a los estadounidenses trabajadores, independientemente de dónde operen o de lo bien conectados que estén".
Estados Unidos también ofrece hasta USD 10 millones por información que ayude a incautar o recuperar fondos blanqueados vinculados a estafas gestionadas desde los centros de estafa de Tai Chang, en Birmania.
Se estima que los estadounidenses perdieron más de USD 7.2 mil millones a causa de operaciones fraudulentas con sede en el sudeste asiático el año pasado.
