Un ciudadano chino residente en California fue acusado en Estados Unidos de lavar decenas de millones de dólares vinculados al narcotráfico mexicano, a través de una red de lavado con conexiones en China y Hong Kong.
Se trata de Yan Lin, de 41 años, quien compareció por primera vez ante una corte federal en Cincinnati, Ohio, acusado de conspiración para lavar dinero procedente del tráfico de drogas, informó el Departamento de Justicia en un comunicado publicado el 8 de enero.
De acuerdo con la acusación formal, entre marzo de 2022 y octubre de 2024, traficantes de drogas con base en México contrataron a Lin para repatriar a México las ganancias obtenidas por la venta de fentanilo, cocaína y metanfetamina en distintas ciudades de Estados Unidos.
Según el Departamento de Justicia, Lin coordinó la entrega de grandes cantidades de efectivo a co-conspiradores que compraban productos electrónicos, los cuales se enviaban posteriormente a asociados en Hong Kong, China y otros lugares. Una vez confirmado el recibo del dinero en efectivo, los traficantes mexicanos recibían el pago correspondiente en México, menos una comisión, mediante lo que las autoridades describieron como una "transacción espejo".
La acusación señala que uno de los registros financieros incautados, que documenta solo una parte de las operaciones de Lin durante 2024, reflejó un total aproximado de 27.4 millones de dólares en efectivo entregados en distintos puntos de Estados Unidos.
"Según se alega en la acusación, el acusado lavó decenas de millones de dólares en ganancias del narcotráfico desde Estados Unidos a través de China, lo que permitió un flujo continuo de drogas peligrosas hacia nuestro país desde México", afirmó el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Criminal del Departamento de Justicia. Añadió que desmantelar estas redes financieras es "crítico para lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales".
El fiscal federal para el Distrito Sur de Ohio, Dominick S. Gerace II, subrayó que "sin lavadores de dinero, los cárteles de la droga se quedan con dinero sucio que no pueden usar", y sostuvo que estos operadores "ayudan a facilitar la distribución de drogas mortales en nuestras comunidades y rendirán cuentas como si ellos mismos hubieran traficado las drogas".
Autoridades federales destacaron que el combate al lavado de dinero es un eje central en la lucha contra el narcotráfico. "Al atacar a quienes facilitan el movimiento de las ganancias ilícitas, estamos atacando el sustento de las operaciones de tráfico de drogas y protegiendo a los estadounidenses", dijo Matthew Stentz, agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Detroit.
En el mismo sentido, Karen Wingerd, agente especial a cargo del IRS-CI (Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos) en Detroit, afirmó que "el lavado de ganancias del narcotráfico es tan importante y esencial para los cárteles como la propia distribución de sus drogas ilegales", y sostuvo que cortar el flujo de dinero impide que los traficantes financien sus organizaciones.
Yan Lin enfrenta cargos por conspiración para cometer lavado de dinero y por lavado de dinero mediante ocultamiento. De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de hasta 20 años de prisión.
En otro caso de un ciudadano chino relacionado al narcotráfico, en octubre de 2025, México entregó a Zhi Dong Zhang a las autoridades de Estados Unidos.
El presunto narcotraficante conocido como alias “Brother Wang”, fue detenido en Cuba el 31 de julio, luego de haberse fugado en julio de prisión domiciliaria en México.
Zhang enfrentaba cargos en México por tráfico internacional de droga, lavado de dinero y alianzas con grupos criminales con presencia en América, Europa y Asia. Además, era investigado en EE. UU. por presuntamente traficar fentanilo, y tenía una Notificación Roja de Interpol.
El caso de Lin ocurre mientras el gobierno estadounidense aumenta la presión sobre México. El presidente Donald Trump anunció el jueves que iniciará ataques contra los cárteles en México.
Trump acusa a los cárteles de tener un control amplio en México y ha vinculado su actividad con decenas de miles de muertes por sobredosis cada año en su país.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó este jueves siquiera contemplar una acción militar de Estados Unidos en territorio mexicano.
"No queremos pensar en otro escenario. Más bien queremos seguir trabajando en ese escenario para que la coordinación se estreche todavía más en el marco de la defensa de nuestras soberanías, de ambos, y de la integridad territorial de México", dijo Sheinbaum.
La mandataria explicó que ante las recientes declaraciones de Trump, instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente a reforzar los canales diplomáticos con Washington.
"Con el presidente Trump tenemos un acuerdo, un entendimiento en el tema de seguridad con México, que, por cierto, estamos fortaleciendo", agregó.
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