Un hombre de Georgia fue condenado a 6.5 años de prisión por su participación en un plan para lavar millones de dólares procedentes del tráfico de drogas ilícitas para los cárteles mexicanos.
El juez Claude M. Hilton, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, dictó sentencia a Li Pei Tan, de 47 años y residente de Buford, Georgia, el 11 de abril, según un comunicado de la Corte. Tan se declaró culpable en octubre de 2024 tras ser arrestado varios meses antes.
El cómplice de Tan, Chaojie Chen, un ciudadano chino de 41 años que vive en Chicago, fue sentenciado a más de 7.5 años en diciembre de 2024.
Tan y Chen trabajaban para organizaciones narcotraficantes extranjeras, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Ambos, junto con otros cómplices, viajaban por todo Estados Unidos para recaudar dinero proveniente del tráfico de fentanilo, cocaína y otras drogas ilícitas.
La Administración para el Control de Drogas (DEA) afirmó en su informe de evaluación de amenazas de 2024 que los cárteles de Sinaloa y Jalisco están en el centro de la crisis del fentanilo. La agencia indicó que ambos cárteles dependen de empresas químicas y de prensas de pastillas en China para obtener precursores químicos y equipos, y utilizan organizaciones chinas de lavado de dinero para transferir sus ganancias de Estados Unidos a México.
Según un documento judicial presentado días antes de que se impusiera la sentencia, los fiscales dijeron que Tan y sus cómplices solían recibían grandes cantidades de dinero en efectivo de organizaciones de narcotráfico y transportaban el dinero a través de las fronteras estatales para que los "fondos pudieran ser objeto de transacciones y lavados en varios estados alejados de donde se generaron las ganancias".
Tan y sus cómplices utilizaron plataformas de mensajería cifrada para comunicarse, como la aplicación china WeChat, según el documento judicial.
Para su plan usaban cuentas bancarias tanto en China como en Estados Unidos, afirma el documento judicial.
Para llevar adelante su conspiración de lavado de dinero, Tan y sus cómplices también compraron productos electrónicos al por mayor en Estados Unidos y los enviaron a sus cómplices en China, según el documento judicial. A cambio, Tan recibía comisiones por estos envíos.
El 3 de marzo de 2024, casi 12 semanas antes de su arresto, Tan fue detenido por agentes del orden público durante un control de tráfico cerca de Charlotte, Carolina del Norte. Se le encontraron 197,700 dólares en ganancias ilícitas de drogas.
El lavado de dinero de Tan ascendió a más de 3.5 millones de dólares, según el documento judicial.
Los fiscales explicaron en el documento judicial que habían solicitado una sentencia de más de 11 años para Chen, quien admitió haber lavado más de 14 millones de dólares en ganancias ilícitas de drogas.
Considerando la participación de Chen en el plan y que recibió una sentencia de 90 meses, los fiscales argumentaron que el juez debería sentenciar a Tan a 108 meses, o nueve años de prisión.
Los fiscales dijeron que la sentencia "refleja adecuadamente la gravedad de la conducta del acusado" y "servirá para disuadir al acusado y a otros de participar en actividades delictivas similares, potencialmente mortales".
"El acusado fue un miembro crucial de una conspiración internacional de lavado de dinero que se enriqueció gracias al narcotráfico internacional, un negocio ruinoso y destructivo que ha traído un sufrimiento incalculable a comunidades de todo Estados Unidos y alimentado la inestabilidad y la violencia en el extranjero", afirma el documento judicial.
El abogado de Tan, Robert L. Jenkins Jr., dijo que su cliente lamentaba su participación en el plan.
"El Sr. Tan es un hombre de familia muy trabajador. Lamenta profundamente haberse involucrado en este asunto. Desea sinceramente dejarlo atrás y enfocarse en su familia", declaró Jenkins en un correo electrónico a The Epoch Times el 14 de abril.
En diciembre de 2024, un juez federal de Illinois condenó a Pan Haiping a 10 años de prisión por lavar 62 millones de dólares de ganancias ilícitas de narcóticos en nombre de narcotraficantes mexicanos.
Pan, ciudadano chino, colaboró con sus cómplices para lavar hasta 3 millones de dólares mensuales provenientes del narcotráfico mediante "retiros secretos de dinero" en varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Chicago, Los Ángeles y Nueva York, seguidos de intercambios de divisas entre el dólar estadounidense y el yuan chino, y el yuan chino y el peso mexicano, según los fiscales.
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