Una mujer china fue sentenciada este lunes en Estados Unidos a 2 años de prisión por su participación en un esquema de lavado de dinero, que movió más de 20 millones de dólares, para beneficiar a una organización criminal vinculada al cártel mexicano.
Rui Fang Yu, de 40 años y residente de Nueva York, lavó más de 20 millones de dólares provenientes del tráfico de drogas, según un comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia, publicado el 2 de febrero.
Las autoridades señalaron que el dinero estaba vinculado a "la venta de heroína y cocaína por parte de una organización de tráfico de drogas en Estados Unidos vinculada a un cártel mexicano".
El Departamento de Justicia indicó que Yu "aceptó grandes cantidades de efectivo de cómplices involucrados en el lavado de ganancias del narcotráfico" y utilizó su puesto como contadora en una empresa consolidada de boletos de avión en Flushing, Queens, para canalizar los fondos ilícitos a través de las cuentas bancarias de su empleador.
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El plan ilícito empleó lavado de dinero a través del comercio, mediante transacciones comerciales que aparentaban la compra de boletos de avión, con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los recursos.
En última instancia, Yu y sus cómplices facilitaron el envío de los fondos a cuentas controladas por otros integrantes de la red en Estados Unidos y China.
En agosto de 2025, Yu se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero mediante ocultamiento.
Un experto de la Administración para el Control de Drogas (DEA) vierte 2500 paquetes de fentanilo confirmado sobre una superficie para su análisis en el Laboratorio Regional Noreste de la DEA en la ciudad de Nueva York, el 8 de octubre de 2019. (Don Emmert/AFP vía Getty Images)Presunto narcotraficante chino vinculado al CJNG y al Cártel de Sinaloa
En un caso aparte y no relacionado, el presunto narcotraficante chino Zhi Dong Zhang, señalado por las autoridades como vinculado al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declaró inocente el miércoles 19 de noviembre ante una corte federal en Nueva York.Zhang, ciudadano chino de 38 años, está acusado de conspiración para distribuir cocaína a nivel internacional, por importación y distribución de narcóticos, así como delitos de lavado de dinero, según informó la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York en un comunicado.
Durante su comparecencia ante la corte federal estadounidense, Zhang se declaró inocente de todos los cargos. Los fiscales sostienen que el acusado utilizaba múltiples alias, entre ellos "Hermano Wang", "Kun Li Hernández" y "Pancho".
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El fiscal federal Joseph Nocella Jr. afirmó que Zhang es "uno de los líderes de una de las organizaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero más prolíficas del mundo" y sostuvo que él y sus cómplices "importaron miles de kilogramos de narcóticos" a Estados Unidos y otros países.
Por su parte, el fiscal general adjunto Todd W. Blanche declaró que Zhang "está acusado de dirigir una empresa global que introdujo cantidades masivas de cocaína, fentanilo y metanfetamina en nuestras comunidades y blanqueó millones de dólares procedentes del narcotráfico", y añadió que "su regreso a Estados Unidos es un paso importante para desmantelar una red que ha alimentado la adicción, la violencia y la muerte".
Las autoridades indicaron que la organización presuntamente blanqueó al menos 77 millones de dólares mediante más de 100 empresas ficticias en Estados Unidos. Zhang permanece bajo custodia federal en espera de su próxima comparecencia judicial y enfrenta cargos adicionales en el estado de Georgia.
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