Brasil pedirá a Estados Unidos cooperar más estrechamente en la lucha contra el crimen organizado, dijo el 27 de noviembre el ministro de Finanzas brasileño, Fernando Haddad, mientras que la Receita Federal de Brasil (FRS por sus siglas en inglés) informó que empresas registradas en Delaware fueron supuestamente utilizadas en un esquema de lavado de dinero vinculado al sector de combustibles.
La operación policial Poco de Lobato, lanzada el 27 de noviembre, investiga a un grupo de actores considerados los mayores contribuyentes morosos de Brasil, con deudas que superan los $26 mil millones de reales (4,8 mil millones de dólares), según las autoridades brasileñas.
"Estamos hablando de R$26 mil millones en impuestos impagos. Por eso es un problema. Para que tengan una idea, Río de Janeiro dejó de recaudar una cantidad equivalente a todo su presupuesto policial anual; esa es la magnitud del asunto", dijo Haddad a los periodistas.
La Receita Federal de Brasil no ha nombrado a ninguna empresa ni a personas bajo investigación. En el comunicado del 27 de noviembre, la FRS indicó que la red utilizaba sus propias empresas, fondos de inversión y entidades offshore para ocultar y proteger sus ganancias.
Se anunció que se estaban ejecutando 126 órdenes de registro y decomiso contra personas físicas y jurídicas en cinco estados: São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, el Distrito Federal y Bahía.
Las autoridades brasileñas señalaron que el grupo estaba vinculado a entidades estadounidenses constituidas en Delaware, describiendo la jurisdicción como una que permite la creación de compañías anónimas tipo LLC que no tributan localmente si no generan ingresos en Estados Unidos.
Agregaron que, a través de esta estructura, dichas entidades evitan la tributación en ambos países, una práctica que, según la FRS, se vincula comúnmente con esquemas de lavado de dinero o protección de activos.
Medios locales informaron que las operaciones bajo investigación involucran a la refinería de combustible Refit, con sede en Río de Janeiro.
Refit no respondió a una solicitud de comentario de The Epoch Times al momento de la publicación.
Negociaciones comerciales
Haddad dijo que el tema podría formar ahora parte de la agenda bilateral mientras Washington y Brasilia negocian un pacto comercial más amplio."Le transmitimos al presidente [Luiz Inácio] Lula [da Silva] la necesidad de incluir en las negociaciones, que van bien, el tema del lavado de dinero y la exportación ilegal de armas a Brasil", dijo a los periodistas el 27 de noviembre.
Haddad señaló que la asociación entre EE. UU. y Brasil es esencial. Agregó que, si ambos países quieren evitar que las drogas lleguen a mercados extranjeros, Brasil necesitaría intensificar su lucha interna contra el crimen y evitar la entrada de armas pesadas.
La solicitud de coordinación de Brasil con EE. UU. se da mientras ambos países negocian un acuerdo sobre aranceles.
Después de aumentar en agosto los aranceles sobre la mayoría de las importaciones brasileñas al 50 por ciento, el presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo el 26 de octubre en Malasia que ambos países deberían “poder cerrar algunos acuerdos bastante buenos”.
El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, se reunió con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, el mes pasado y nuevamente el 13 de noviembre para discutir avances en las negociaciones bilaterales.
La semana pasada, Trump emitió una orden ejecutiva que elimina los aranceles de importación sobre la carne y el café brasileños, así como algunos otros productos agrícolas.
Red criminal
El grupo actualmente investigado por la policía brasileña está vinculado a la Operación Hidden Carbon, que expuso esquemas similares en agosto de 2025.Las autoridades informaron que obtuvieron órdenes judiciales que bloquearon más de R$10,2 mil millones (1,9 mil millones de dólares) en bienes de los involucrados, incluidos inmuebles, vehículos y otros activos, para asegurar la recuperación de impuestos.
"A través de operaciones financieras complejas, el grupo movió más de R$70 mil millones [13 mil millones de dólares] en tan solo un año", indicó la Receita Federal de Brasil.
Según la FRS, el grupo con sede en Río de Janeiro gestionaba sus propias operaciones financieras, controlaba compañías financieras y utilizaba estructuras internacionales para proteger sus activos.
El organismo agregó que la investigación abarca todas las etapas de la cadena de suministro de combustibles, desde la importación hasta la venta al por menor, y que la red opera prácticamente en todo el país.
"Los especialistas en seguridad pública han venido diciendo desde hace algún tiempo que las drogas ya no son la única—y quizá ya no la más importante—mercancía que genera ingresos para el crimen organizado. Y señalan específicamente al sector de combustibles como el que debería recibir la mayor atención por parte del Estado brasileño", dijo Haddad.
Añadió que las autoridades necesitan asfixiar financieramente a las organizaciones criminales desde sus raíces o corren el riesgo de simplemente reemplazar a los operativos de bajo nivel sin cambiar la estructura subyacente.
