
El Tesoro y el IRS actúan contra transferencias somalíes por red de fraude masivo
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció el 12 de diciembre que su agencia pronto someterá a ciertas empresas de transferencia de dinero a "requisitos de información más rigurosos" para permitir un mayor escrutinio de los "fondos que se dirigen a zonas de preocupación, como Somalia". Además, algunas empresas de transferencia de dinero recibirán "avisos de investigación", que incluirán la revisión del IRS, afirmó.
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